История с Bitfinex и Tether с 2017 года не сходит с первых страниц ведущих мировых СМИ, а многие журналисты объявили на руководство этих компаний настоящую охоту. Сегодня мы уже знаем, что проблемы криптовалютной биржи Bitfinex, в первую очередь, связаны с потерей $851 млн ещё в августе прошлого года. И якобы виновата в этом панамская компания Crypto Capital. Так ли это? Каким образом Crypto Capital связан с печально известной Mossack Fonseca и «Paradise Papers»? Какую роль здесь играют члены группы Sunlot Holding, которая пыталась абсолютно легально заполучить право на «похищенные» деньги с MtGox? В продолжение первой части серии [Dark_Block] – мы продолжим спуск в недра пресловутой кроличьей норы, и попробуем вытащить оттуда наиболее упитанных кроликов.
Материалы [Dark_Block] получены редакцией Bitnovosti.com от анонимного автора. Поэтому позиция и некоторые утверждения анонимуса могут отличаться от мнения самой редакции и автора-корректора, взявшего данные статьи в обработку.
Для начала, давайте в поэтапном порядке рассмотрим – что произошло за последние несколько месяцев в делах Bitfinex и Tether, и что же вызвало столь широкий общественный диссонанс.
По определённым сведениям, уже в августе 2018 года у Bitfinex начались проблемы с получением денег от их платёжного процессора – компании Crypto Capital Corp. Неспособность или нежелание панамских «друзей» возвращать средства означала для Bitfinex только одно – фиаско. Поэтому несмотря на то, что клиенты ещё в начале октября начали жаловаться на проблемы с выводом денег – руководство биржи до последнего отрицало слухи о собственной несостоятельности и называло их домыслами, основанными на злом умысле.
***
9 октября стало известно, что $100 млн токенов Tether исчезли. Пошли слухи, что Deltec Bank позволил Bitfinex забрать $100 млн из резервов Tether.
***
15 октября 2018 года в Bitfinex уже якобы отчаянно просили Crypto Capital вернуть свои средства. Хотя бы $100 млн… В свою очередь, в Crypto Capital заявили, что деньги конфискованы властями Польши, США, Великобритании и Португалии.
***
В ноябре 2018 года со счетов Tether в Deltec Bank был сделан перевод на счета Bitfinex в том же банке. Размер перевода — $625 млн
Взамен, Bitfinex сделал перевод со своего USDT-счета, открытого в Crypto Capital, на счёт Tether в том же Crypto Capital. Размер перевода — $625 млн. USDT. Фактически, токены просто передвинулись на счетах Crypto Capital.
Естественно, проблема в том, что Bitfinex не может получить средства от Crypto Capital, и, по факту, получается, что часть недостающих денег из $851 млн была просто взята из резервов Tether. Как видно, часть резервов всё же существовала.
***
В ноябре по инициативе Министерства юстиции США было проведено расследование на предмет причастности Tether к манипулированию ценой биткойнов.
***
21 февраля 2019 года адвокат Bitfinex сообщил адвокатам Генеральной прокуратуры, что в Bitfinex намерены «взять кредит» в размере от $600 до $700 млн из резервных фондов, поддерживающих Tether. Хотя, по сути, это уже было сделано в ноябре 2018 года
***
27 февраля 2019 г Tether сменил формулировку гаранта обеспечения своих токенов с «один к одному» на:
«Каждый USDT обеспечен на 100% нашими резервами, включающими фиатные валюты, денежные эквиваленты, и, время от времени, активы и доходы от кредитов, выдаваемых нами третьим сторонам, включая аффилированные лица».
***
27 марта 2019 года Bitfinex и Tether всё же подписали официальное соглашение о кредитной линии в размере $900 млн. Сторонами подписанного контракта являются члены одной и той же команды, управляющие Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex и прочими элементами данной структуры.
***
25 апреля 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка – Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в потере $851 млн и попытке покрыть их резервами Tether. В ответ в Bitfinex заявили, что обвинения ошибочны, и генеральный прокурор Нью-Йорка действовала «недобросовестно».
30 апреля 2019 г стало известно, что Министерство юстиции США конфисковало у Crypto Capital часть якобы «недостающих» $851 млн. Более в Bitfinex были не в силах отрицать очевидное.
***
По обвинению в причастности ко множественным финансовым преступлениям, в том числе, и связанных со счетами Bitfinex, был проведён арест двух лиц, аффилированных с Crypto Capital.
Эпилог
Bitfinex: «НАШЕ ДЕЛО – превыше ваших интересов»
Перед тем, как вся последующая информация будет представлена на суд читателей – стоит подвести черту под тем, что уже хорошо известно:
- Bitfinex и Tether – это тщательно спланированное международное мошенничество, за которым стоят отъявленные проходимцы.
- До последнего времени, Bitfinex являлась базовой биржей на криптовалютном рынке, а основные торги повсеместно ведутся в паре BTC/USDT [Tether].
- Банковские счета Bitfinex и Tether связаны с подставными компаниями-мошенниками, уличёнными в связи с грязными деньгами колумбийских и мексиканских наркокартелей, а также с другими видами криминальной деятельности.
https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USD
Ещё не так давно, утверждалось что Tether покрыт фиатной валютой 1:1. Теперь же, когда в компании признали, что не все токены подкреплены реальным кэшем, их обеспечение стало составлять не более 74%, и то, лишь, по словам, генерального советника Bitfinex – Стюарта Хогнера.
Выходит, что критик Bitfinex`ed, которого многие откровенно называли психом, был в чём-то прав. А в чём ещё не ошибались «сумасшедшие» критики?
Ведь не стоит забывать несколько важных фактов, о которых основные СМИ, смакующие моральный и физический распад Bitfinex, лишний раз не упоминают:
- Официально, Realcoin, а ныне Tether, основали достаточно сомнительный персонаж и известный миллиардер – Брок Пирс, а также его соратник – Крейг Селларз (crypto_shaman)
- Крейг Селларз, до определённого времени, являлся техническим директором Bitfinex и Mastercoin
На сегодня эти люди заблаговременно дистанцировались от проектов и абсолютно не желают иметь отношения к происходящему с Bitfinex и Tether.
В 2014 году Брок Пирс, несмотря на протест многих членов биткойн-сообщества, занял пост председателя Bitcoin Foundation. Этот уникальный человек и просто культовый персонаж определённо заслуживает отдельного материала.
Поэтому сейчас рассмотрим только одну явную связь, которая объединила людей, на первый взгляд не имеющих прямого отношения к Bitfinex и Tether, но, где Брок Пирс играет ключевую роль.
Sunlot Holdings – Noble Bank International
Известно, что с 2017 года по конец 2018 года Bitfinex пользовалась услугами «банка», а точнее стартапа, предоставляющего банковские услуги – Noble Bank International, дочерней компании Noble Markets. Компания находилась под юрисдикцией Пуэрто-Рико, о чём в своих расследованиях не раз упоминала криптовалютная биржа BitMEX. В марте 2015 года Noble Markets объявили о своём сотрудничестве с крупной биржей NASDAQ.
Основателем Noble Markets, которая получила инвестиции от таких крупных инвесторов, как Blockchain Capital (Brock Pierce) и Tally Capital является некий Джон Беттс, чьё имя отбрасывает наши воспоминания на пять лет назад:
28 марта 2014 года в токийский суд поступил документ, от некой группы инвесторов, назвавших себя «Sunlot Holdings Limited». Суть документа заключалась в сохранении биткойн-биржи MtGox, и частичной компенсации ущерба пользователям. Фактически, было предложено выкупить биржу как есть, получив права на похищенные биткойны. Сумма выкупа было смехотворно символичной – 1 BTC.
Группа Sunlot Holdings, зарегистрированная на Кипре, в частности, состояла из Брок Пирса (Crypto Currency Partners/Blockchain Capital), Уильяма Квигли (Clearstone Venture Partners), Мэтью Розака (SilkRoad Equity), Джонатана Янтиса (IGE) и Джона Беттса (Noble Bank International).
Также, для «оптимизации процесса восстановления» mtGox, были привлечены следующие компании: Sitrick and Company, Grant Soonton, Endeavor Strategic Communications (Эндрю Брейтбарт), Freeh Group International Solutions (Луи Фрих – бывший директор ФБР) и Perseus Telecom.
Многие знают, что в июне 2018 года юридическая компания Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) проводила аудит счетов Tether, и подтвердила, что на банковских счетах Tether Limited было даже больше долларов ($2,55 млрд), чем нужно для обеспечения эмитированных токенов USDT (2,54 млрд).
Соучредителем Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) является бывший директор ФБР Луис Фрих, который входил в состав инвестиционной группы Sunlot Holdings Limited. Его коллега, судья Юджин Салливан, партнёр Freeh Spolkin & Sullivan, по совместительству находился в консультативном совете Noble Bank International.
Взаимоотношения выглядели примерно так:
Но, что ещё интересней – миллиардер Мэтью Розак, который также входил в состав Sunlot Holdings, и занимал почётное место в совете директоров Noble Markets [Noble Bank International]:
https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20160316/104677/HHRG-114-IF17-TTF-RoszakM-20160316.pdf
Мэтью Розак [Matthew Roszak] – член Bitcoin Foundation и партнёр в SilkRoad Equity LLC (фонд прямых инвестиций в штате Иллинойс, США, вложивший в различные компании более $5 млрд). Руководители SilkRoad Equity в совокупности обладают более чем 60-летним опытом вложений и операционной деятельности в широком спектре отраслей и приобрели более 200 компаний по всему миру. Также SilkRoad Equity отличился в филантропической деятельности, в частности, оказывая поддержку Clinton Foundation.
Со-основатель Chicago Blockchain Center (CBC) и Bloq – Мэт Розак участвовал в ICO Mastercoin, Factom и Maidsafe. Выступает в роли партнёра фонда Blockchain Capital и является со-основателем фонда Tally Capital, который инвестировал в 20 стартапов, включая Coinbase, Kraken, BTCC, BitFury, BitGo, Block.One, Blockstream, Robocoin, Xapo и т.д.
Но, по сути, фонд Tally Capital обязан появлением известному польскому бизнес-магнату из Чикаго – Эндрю «Флип» Филлиповски [Andrew «Flip» Filipowski], который также основал SilkRoad Equity:
Таким образом, скрытая прямая связь между Bitfinex, Tether, Noble Bank, Freeh Group и Sunlot Holdings вполне очевидна, и в виду наличия официальных документов – это невозможно отрицать.
Интересный факт:
Noble Bank (Пуэрто-Рико), Deltec Bank (Багамы) и Sackville Bank (Кайманы), работавшие с Bitfinex, использовали один и тот же основной банк – Bank of New York Mellon
В принципе, это не совсем традиционные банки. Это компании, оказывающие банковские услуги, использующие в качестве хранителя «настоящий банк». По сути, это оффшорные прокладки между биржей и банковской системой.
Bank of New York Mellon – крупный нью-йоркский банк исторически принадлежал семье ныне почившего крипто-миллиардера Мэтью Мэллона, который умер от наркотического передоза в апреле 2018 года.
Крупный инвестор в Ripple входил в число участников знаменитой встречи богатых «криптанов» – Satoshi Roundtable, наряду с такими персонажами, как Брок Пирс, Джон Беттс, Рив Коллинз, Айра Миллер, Крейг Селларз, Майкл Терпин, Роджер Вер, Эрик Вурхис и т.д. Заработав на Ripple ни много, ни мало – $2 млрд, Мэллон, конечно же, не являлся инсайдером. Просто повезло.
Ну и что же из этого? Разве взаимоотношения Bitfinex и Sunlot Holdings как-то связывают их с mtGox? Конечно же нет. Но, факты более чем примечательные.
Поэтому перейдём к не менее интересным связям уже всем известной компании – Crypto Capital, которую официально представляет крайне странное лицо неопределённой национальности.
«Иван Малина» – Человек-Загадка
Ivan Manuel Molina Lee, просто хороший человек с канадским гражданством, персонаж без лица. Иван, официально проживающий в Панаме – счастливый обладатель десятков подставных компаний и, что важно, является самым главным и самым «настоящим директором» крайне перспективного и надёжного «банка» – Crypto Capital:
https://opencorporates.com/officers?q=IVAN+MANUEL+MOLINA+LEE
Популярность к Ивану пришла после рейда польских властей в марте 2018 года, когда были арестованы несколько счетов, по всей видимости, принадлежащих Crypto Capital и аффилированным с ней компаниям:
По утверждению властей Польши – эти деньги связаны с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, а также «крупной криптовалютной биржей». Они добавили, что одним из владельцев счетов является канадец панамского происхождения.
Всего было изъято, как минимум, $345 млн, при этом, засветились счета трёх взаимосвязанных компаний в двух польских банках:
- Crypto SP Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
- NESO SP. Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
- iTran SP Z.O.O, Poland – Bank Zachodni WBK
Дополнительно, известно, что у NESO SP. Z OO также был банковский счёт в Bank Zachodni WBK:
Информация об именах компаний и банков взята с ресурса The Block:
https://www.theblockcrypto.com/2019/05/08/the-bitfinex-ieo-how-did-we-get-here/
https://www.theblockcrypto.com/2019/04/30/no-bitfinexs-seized-850-million-is-not-likely-to-be-unfrozen-within-weeks/ (закрытый контент)
Достоверно известно, что биржи Bitfinex и CEX.IO использовали банковские счета, принадлежащие дочерней компании Crypto Capital Corp – Crypto SP Z.O.O:
Владельцем компаний, зарегистрированных в Прушкове – Crypto SP Z.O.O и NESO SP. Z.O.O является Ivan Manuel Molina Lee:
http://www.krs-online.com.pl/crypto-sp-z-o-o-krs-7233285.html
http://www.krs-online.com.pl/neso-sp-z-o-o-krs-7172363.html
Компанией iTran SP Z.O.O (бывшая Global Transaction Services SP. Z.O.O) со счётом в Bank Zachodni WBK владеет британец Джеймс Маллабёрн. Но, к этому персонажу вернёмся позже.
http://www.krs-online.com.pl/msig-4400-15381.html
http://www.krs-online.com.pl/itran-sp-z-o-o-krs-1094440.html
Забавно, но злополучный Mt.Gox также имел банковский счёт в Bank Zachodni WBK:
MTGOX POLAND INC. SP. Z.O.O
IBAN: PL59109023980000000117595694
BIC: WBKPPLPP
BANK NAME: BANK ZACHODNI WBK SA
BANK ADDRESS: RYNEK 9/11
COUNTRY: POLAND
И часть похищенных средств была отправлена именно на горячий кошелёк Bitfinex:
Совпадение, и не более. Продолжим.
Crypto Capital и все, все, все
Оф.сайт: https://cryptocapital.co/
Crypto Capital – это своеобразный «центральный банк для криптовалют», мост в мир фиатных денег. Платёжно-процессинговая компания, которая обслуживала как обычных клиентов, так и крупнейшие криптовалютные биржи, такие как BTCC, Kraken, BitMEX, Bitfinex и QuadrigaCX [RIP]. Вот это поворот! Сюжет становится всё более интересным и закрученным.
Если посмотрим сегодня, то увидим всего четырёх клиентов, и где же Bitfinex? После последних проблем – они исчезли из списка. В частности, из списка бирж, на основе которого CoinMarketCap выводит средневзвешенный курс биткойна. Поэтому отправляемся назад в прошлое в 2016 год:
https://web.archive.org/web/20161020174743/https://cryptocapital.co/
Ещё немного назад:
Coinapult: «Ось зла»
Оф.сайт: https://coinapult.com/
По всей видимости, панамский сервис Coinapult сыграл для Crypto Capital крайне значительную роль, являясь чем-то вроде технологического ядра. Сначала кошелёк позволял отправлять биткойны по e-mail и SMS, а потом превратился в некое подобие биржи. Правда, курс брался непосредственно с Bitfinex. Интересной особенностью сервиса является сомнительная функция Coinapult Locks, позволяющая зафиксировать стоимость криптовалюты к доллару или даже золоту. Как именно – не уточняется, но, предположительно для этого используются токены Tether. В мае 2015 года Coinapult объявил о своей полной интеграции с Crypto Capital.
Сам сервис основан в 2012 году известными предпринимателями Эриком Вурхисом и Айрой Миллером, и получил средства на развитие от таких крупных инвесторов, как Барри Зильберт и Роджер Вер.
Интересный факт:
В сентябре 2018 года журналисты из уважаемого Wall Street Journal заявили, что через обменник ShapeShift, принадлежащий Эрику Вурхису, было отмыто целых $9 млрд. Сенсация была обеспечена. Эрик всячески это отрицает, утверждая, что на самом деле, сумма была в 4 раза меньше. Природная скромность, что тут поделаешь…
В ситуации на сегодня наиболее примечательной деталью является, то, что API Crypto Capital разработал никто иной, как сам Айра Миллер, верный друг Эрика, с которым они вместе покинули недружелюбные США и отправились в Панаму – покорять океан бесконечных оффшорных возможностей:
И несмотря, на то, что Айра официально покинул Coinapult ещё в 2015 году – он работал над API Crypto Capital вплоть до февраля 2016 года:
https://github.com/deginner/cryptocap-api
https://api.cryptocapital.co/v4
Дополнительно, Айра Миллер разработал программное обеспечение для сверх защищённых биткойн-автоматов, что крайне радует:
Миллер – очень плодовитый девелопер, он создал клиенты для самых популярных криптовалютных бирж и обменников:
https://github.com/deginner/bitcoin_exchanges/tree/master/bitcoin_exchanges
Это Bitfinex, Bitstamp, Btcchina, Huobi, Kraken, Poloniex, ShapeShift и т.д. Невероятно впечатляющее зрелище…
Позднее, Coinapult дополнительно интегрировался с кошельками Mycelium, Safello и криптовалютой DASH.
В этом всём нет никакой новости – это давно расписано в этих статьях:
Как устроена система распределения Tether (USDT) — Часть 1
Как устроена система распределения Tether (USDT) — Часть 2
И в этих:
Благодарю авторов за проделанный титанический труд. Также необходимо поблагодарить Натаниэля Поппера за его замечательную книгу – «Цифровое золото. Невероятная история Биткойна», где детально описаны взаимосвязи таких персонажей, как Чарли Шрем, Роджер Вер, Эрик Вурхис, Айра Миллер, Барри Зильберт, а также их проектов:
Это действительно нереальная история!
Просто скачать, и не забыть потом купить её на OZON!
В книге есть одна важная деталь, которую большинство авторов-расследователей почему-то упускают из виду – это старейшая и ныне не существующая биржа Bitinstant, с которой, по сути, и началось восхождение Coinapult:
Да, это Чарли Шрем, Эрик Вурхис и Айра Миллер – основной состав Bitinstant. Ну почти.
Да, всё верно – это тот самый любитель выпить в хорошей компании:
Далее – без комментариев.
Роджер Вер инвестировал в такие биткойн-стартапы, как Ripple, Blockchain.info, Bitpay, CoinLab, Coinapult, Zcash, ShapeShift и Purse.
Также, Роджер не только инвестировал в Bitinstant и принимал в его работе непосредственное участие, но, и помог проекту Safello, кошельку, с которым интегрирован Coinapult.
Роджер очень любит помогать своим друзьям, например, однокурснику Джесси Пауэлу – владельцу биржи Kraken или коллеге Эмилю Ольденбургу – главному редактору Bitcoin.com и основателю того самого кошелька Safello.
Эмиль тоже в долгу не остаётся и помог доказать причастность Александра Винника ко взлому MtGox:
Таким образом, получается, что Роджер Вер и его команда помогли провести расследование и выйти на след Александра Винника. И зачем Роджеру Веру это было нужно? Да уж – неисповедимы пути Святого Накамото…
Наверное, он тоже потерял деньги на MtGox и попросил друзей их найти.
Интересный факт:
Основатель Bitinstant – Чарли Шрем отсидел два года, за то, что отмывал через эту биржу грязные деньги с SilkRoad
Но, сейчас у него всё абсолютно замечательно, и он занимается развитием новых проектов.
Ещё одним заметным партнёром Crypto Capital является канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX, которая в последние месяцы стала пристальным объектом внимания для многих мировых СМИ. QuadrigaCX была основана ещё в 2013 году двумя известными мошенниками: Омаром Дханани, он же Майкл Патрин, а также его старым другом и подельником – Джеральдом Коттеном, он же «Скипетр».
В конце в 2018 года стало известно, что Джеральд Коттен якобы скончался в Индии от очень редкого заболевания в самом рассвете сил, и что самое главное – унёс с собой в могилу приватные ключи от кошельков, где хранились деньги клиентов.
Прошлое основателей биржи, и плохая репутация самой платформы заставили многих усомниться в официальной версии произошедшего. Но, это уже отдельная история.
Сегодня уже никто не отрицает, что Crypto Capital причастен к различным финансовым преступлениям и откровенному мошенничеству. Прокуратура Нью-Йорка требует от Bitfinex и Tether соблюдения элементарных нормативных требований, а все СМИ наперебой публикуют подробности громкого дела.
История основания и развития Crypto Capital
Впервые идея создания Crypto Capital была озвучена на форуме Reddit в 2013 году неким пользователем Bitfan2013. Аноним, который, по его словам, вместе со своей семьёй заседал в совете директоров четырёх банков (в каких – не обозначил), предложил создать в панамском оффшоре «настоящий фиатный банк» для всего криптовалютного сообщества.
И, действительно, вскоре на платформе Havelock Investments появились акции панамской компании Crypto Financial (CFIG), которую позднее переименуют в Crypto Capital Corp. Появление подобной конторы было вполне закономерно, в условиях, где традиционные банки не желали открыто работать с криптовалютами.
Официально платформа Havelock Investments принадлежит компании Panama Fund, S.A и её сайт до сих пор работает, равно как и сайт Crypto Capital:
https://www.havelockinvestments.com/aboutus.php
На данной площадке провели множество IPO (открытая продажа акций), например, для таких мошеннических проектов, как Neo and Bee и ASICMINER/AMHash.
Интересный факт:
Акции онлайн-казино Satoshi Dice, ранее принадлежащего владельцу ShapeShift – Эрику Вурхису, продавались именно на платформе Havelock Investments
Одним из известных со-основателей Havelock Investments является Джеймс Грант – владелец компании Lightbox Technologies и канадской биржи Canadianbitcoins.com:
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/16tpt0/who_is_havelock_investments_and_who_has_vetted/
https://ca.linkedin.com/in/jamesgrantottawa
Дополнительно, Джеймс является техническим директором компании Arbit Corporation, которая работала в сфере биткойн-автоматов. Arbit принадлежит Джозефу Тоту, он же Джозеф Дэвид – бывший владелец ныне не существующей канадской биржи CaVirtex:
https://www.zoominfo.com/p/Joseph-Toth/-995673091
Известно, что этот человек с двумя именами до 2008 года управлял HYIP-проектом – Hedge for Profit, а сама CaVirtex закрылась при достаточно странных обстоятельствах:
https://siliconangle.com/2015/02/17/bitcoin-exchange-cavirtex-shutting-down-after-being-hacked/
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2w7f4z/cavirtex_shutting_down/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=325980.0
Позднее бренд CaVirtex был выкуплен биржей Coinsetter, которая, в свою очередь, была приобретена известной биржей Kraken:
Факт:
Прямой обмен USDT на доллары, до определённого времени, был доступен только на одной бирже – Kraken:
1 ноября 2013 г Havelock Investments была приобретена компанией Panama Fund, S.A, но, команда осталась прежней:
https://www.havelockinvestments.com/20131101-announcement.php
Поэтому есть основания полагать, что смена владельца была более чем символичной. Не исключено, что на самом деле Havelock Investments и Panama Fund, S.A, а также взаимосвязанные с ними проекты – являются частью одной структуры, которой управляют матёрые аферисты.
Global Trade Solutions A.G
https://amyhcastor.files.wordpress.com/2019/04/global-trade-solutions.pdf
Сегодня материнской компанией Crypto Capital Corp является швейцарская Global Trade Solutions A.G, среди менеджмента которой находятся Eitan Treger, Amit Raz и Ivan Manuel Molina Lee:
https://www.easymonitoring.ch/handelsregister/global-trade-solutions-ag-661270
Ранее компания называлась Semacon AG Software Engineering, и была основана ещё в 2001 году. Хотя сам Иван вступил в должность только в начале 2017 года:
https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/661270
Дополнительно, Eitan Treger и Amit Raz являются директорами компании Finnovative Holdings Limited, наравне с гражданкой Ravid Yosef, уже известной сообщницей Реджи Фулера:
https://suite.endole.co.uk/insight/company/11771457-finnovative-holdings-limited
Global Trading Solution, LLC
30 апреля 2019 года стало известно, что в ходе расследования против Bitfinex и Tether задержан известный бизнесмен и бывший футболист – Реджинальд Фулер. Его сообщница – Равид Йосеф пока остаётся на свободе и её местонахождение неизвестно.
Фулер и Йосеф обвиняются в открытии множества счетов для работы с криптовалютными биржами, в частности, от имени компании Global Trading Solutions, LLC, связанной с Crypto Capital. По словам прокурора, общий объём сделок составил, по меньшей мере, несколько сотен миллионов долларов. Иными словами, господа оказывали услуги «теневого банкинга».
Всё бы ничего, если бы в Crypto Capital не занимались обманом рядовых клиентов:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1683368.msg40051264#msg40051264
Обвинения были предъявлены ещё 11 апреля 2019 года, так что основные СМИ получали информацию с явным запозданием. Счета Фулера были заморожены ещё раньше – в октябре 2018 года, как раз в тот период, когда биржа в очередной раз засветила свои отношения с другими компаниями:
Интересный факт:
HSBC Holdings plc — один из крупнейших финансовых конгломератов с штаб-квартирой в Лондоне. Дочерняя компания The Hongkong and Shanghai Banking Corporation является крупнейшим банком Гонконга, который был основан в 1865 году для финансирования торговли между Китаем и Европой.
Начиная с 2005 года против HSBC выдвигались обвинения в отмывании денег мексиканских и колумбийских наркокартелей, а также террористов. По результатам расследования в 2012 году банк заплатил штраф в размере $1,92 млрд.
Многие сразу предположили, что Global Trading Solutions, LLC и материнская компания Crypto Capital Corp – Global Trade Solutions AG связаны.
И это оказалось истинным:
https://www.moneyhouse.ch/de/company/spiral-global-trade-solutions-ag-21093240791
https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=4217401
Как известно, в прошлом, Реджи Фулер возглавлял компанию Spiral Inc, которую основал ещё в 1989 году. Поэтому прямая связь Global Trading Solutions, LLC, Global Trade Solutions AG и Crypto Capital Corp более не оставляет никаких сомнений, потому что:
https://www.bizapedia.com/co/global-trading-solutions-llc.html
Итак, что мы имеем? Мутного типа из Панамы, которому обвинений не предъявлено, Реджи Фулера, которого за что-то решили «слить» и девушку, о местонахождении которой ничего неизвестно. Этого мало. Продолжаем.
Кто стоит за Crypto Capital?
Вот здесь начинается самое интересное. Global Transaction Services (HK) до определённого времени являлась посредником между Crypto Capital и различными банками, в частности, польскими:
https://web.archive.org/web/20141029090613/http://gtsus.net/services-for-intermediaries
http://cryptocapitalcorp.blogspot.com/2015/10/crypto-capital-corp-scammers.html
Структура компаний Global Transaction Services:
GTS UK > GTS LLC > GTS HK
Так кто же владелец Global Transaction Services (UK)? Среди директоров находились Дэниел Баррс и Джеймс Маллабёрн:
https://opencorporates.com/companies/gb/07867696
Отец и сын: Дэниел Баррс-старший и Дэниел Баррс-младший сели за финансовое мошенничество ещё в 2015 году:
После этого Global Transaction Services прекратила своё существование, а через год закрылась, связанная с ней, крайне известная в определённых кругах – компания Breder Suasso:
У Crypto Capital и новозеландского «банка» Breder Suasso была общая подставная компания – Global Transaction Services, LLC, от имени которой они открывали счета в таких польских банках, как Bank Spółdzielczy, Bank Pekao и mBank, бывший Brebank:
При этом, не остаётся никаких сомнений, что обе компании принадлежали одной группе людей:
https://opencorporates.com/companies/us_ga/14020795
https://opencorporates.com/companies/us_ga/09025812
Среди директоров Breder Suasso можно заметить имя Теодоро де Регибуса [Teodoro De Regibus]:
https://opencorporates.com/companies/nz/5000060
Великобританец Тео был единоличным акционером Breder Suasso Limited, и единственным директором британской компании Breder. Проживая на Маврикии – он управлял компанией Titan Corporate Services Ltd, оказывающей схожие корпоративные услуги.
Но, самое важное, что, как минимум, на протяжении 16 лет, он входил в совет директоров Mossack Fonseca & Co UK и её дочерней британской компании RM Company Services:
https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/conifer-ridge
https://www.companiesintheuk.co.uk/directors/conifer-ridge
Да, это та самая панамская компания, которая помогала олигархам, диктаторам и откровенным мафиози скрывать свои деньги в оффшорах. До публикации знаменитых «Панамских документов» – Mossack Fonseca занимала лидирующее место в оффшорной индустрии и представляла более 300 000 компаний, начав свою работу ещё в 1977 году.
И самое важное – на сегодня Global Transaction Services (HK) никуда не исчезли. Они просто сменили своё имя на EHKonnect Limited:
https://opencorporates.com/companies/hk/2106760
Их сайт отлично функционирует и продолжает оказывать банковские услуги, например, таким платформам, как TD Markets, предлагающих разбогатеть торговлей бинарными опционами:
https://www.tdmarkets.com/deposits
Ранее, TD Markets, принадлежащий компании TDM Holdings Inc, пользовался услугами Global Transaction Services (HK):
https://web.archive.org/web/20161103205257/http://www.tdmarkets.com/deposits
Обратили внимание на имя учётной записи? Да, это ещё одна компания Valoris HK Ltd, которая также оказывала банковские услуги:
https://web.archive.org/web/20160308221136/http://www.valorisonline.eu/index.html
С именем Valoris HK связан и другой, ныне не существующий, брокер бинарных опционов – Magnum Options. Сайт наравне с ещё несколькими брендами, такими как Traderush, Boss Capital и 10Trade управлялся компанией Rushmore Marketing в Тель-Авиве. На сегодня сайты с такими названиями не работают, но, разве это проблема для их владельцев?
Все свои проблемы Bitfinex собирается решить за счёт проведения приватного IEO, аналога ICO. Крайне знакомая ситуация – только цифры в разы больше.
https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf
13 мая 2019 года технический директор Bitfinex – Пауло Ардуино заявил в Твитер, что частные гиганты и легион пользователей за 10 дней перевели для несчастной биржи необходимый $1 млрд. Беспрецедентный случай человеческой доброты и милосердия…
Интересный факт:
Название токенов «LEO» очень перекликается с названием панамской компании – LEO K, SA, основным акционером которой является известный юрист Хавьер Мартин Де Седас, он же – основной акционер NESO, Inc, материнской компании NESO SP. Z.O.O, принадлежащей уже знакомому до боли Ивану Малине [Ivan Manuel Molina Lee]. Без комментариев.
Пролог
После иска нью-йоркского прокурора – на бирже Bitfinex началась паническая продажа токенов Tether за биткойны, т.к. фиатные шлюзы, естественно, не работали. Курс биткойна начал расти.
P.S. Алекс Джонс никогда этого не говорил. Это слова мальчишки, который в руках больше 1000$ никогда не держал. Странно, что даже он это понимает. А многие – нет, продолжая защищать откровенных скамеров.
***
Эх… Иногда докопавшись до истины – хочется закопать её обратно. Хотя правды нет – и это правда. Поэтому забудьте обо всём этом и живите себе спокойно дальше. Ну зачем вам всё это нужно? Вон смотрите – курс почти в два раза вырос. А чужие деньги, и тем более потерянные навсегда – отнюдь не ваша забота. Или вы уже успели потерять здесь свои? Ну тогда добро пожаловать в этот чудный мир альтернативных финансов.
Спасибо автору, жаль что он аноним, можно ведь подписаться псевдонимом, указать номер кошелька. Век интернета живем.
Когда это ты, Asd Skala, донаты делал? Ну ка напомни.
Серьёзная работа. Не жаль времени на прочтение