Правительство попало в переплет из-за биткойнов Silk Road

Прокуратура США стала обладательницей многомилионной биткойн-сокровищницы. И она может ещё значительно увеличиться. Федеральные власти разбогатели на 29,655 цифровых монет – стоимость которых составляет $27 миллионов по текущему обменному курсу. 

Эти биткойны ранее принадлежали клиентам Silk Road, анонимного чёрного рынка, действовавшего онлайн. На прошлой неделе суд Манхэттена признал, что эти биткойны использовались для преступной деятельности и могут быть конфискованы в доход государства. Власти говорят, что Silk Road был торговой точкой по продаже наркотиков, доской объявлений для заказа услуг по компьютерному хакингу – и даже местом, где размещали свою рекламу наёмные убийцы. Этот подпольный сервис был закрыт после рейда ФБР. Агенты получили контроль над его сервером и арестовали в Сан-Франциско анархиста Росса Ульбрихта, утверждая, что он и есть основатель проекта, действовавший под псевдонимом Жуткий Пират Робертс.

Монеты раздора

29-летний Ульбрихт был арестован первого октября в общественной библиотеке Сан-Франциско и обвинен прокуратурой Нью-Йорка в отмывании денег, компьютерном хакерстве и наркоторговле. Он находится в нью-йоркском федеральном изоляторе без возможности выйти под залог. Через своего адвоката он настаивает на своей невиновности.

Биткойны клиентов Silk Road в размере 29 тысяч были найдены на сервере в электронных “кошельках”, которые используются для хранения цифровой валюты. Поскольку никто из клиентов Silk Road не заявил, что это его биткойны, и не оспорил их конфискацию, они считались “бесхозными”. Кроме того, взломав личные файлы  Росса Ульбрихта, агенты обнаружили дополнительные 144 тысяч биткойнов, стоимостью более чем $128 миллионов на сегодняшний день. Но право правительства забрать эти монеты Ульбрихт оспаривает.

Прокуроры на прошлой неделе попросили судью предоставить им решение о гражданской конфискации всего, что они нашли в результате рейда на Silk Road и ареста Ульбрихта. Окружной судья США Пол Эткен подписал ордер, который передает правительству в собственность “бесхозные” монеты клиентов Silk Road. Теперь правительственный контроль установлен над этими 29,655 биткойнами с серверов Silk Road. Но права правительства на значительно большее количество монет, обнаруженых на компьютере самого Ульбрихта, он оспаривает и требует их вернуть. Ульбрихт утверждает, что правительство незаконно взломало его компьютер и забрало его “цифровые документы”, на что не имело никаких прав. Адвокаты анархиста подали в суд на правительство, и сейчас о сущности и принадлежности этих монет ведётся судебный спор.

Правительство попало в переплет

Все это поставило власти в необычное, и очень неудобное положение. Закон дает федеральным службам право конфисковать имущество и денежные средства преступников. Но для этого нужно абсолютно однозначно доказать, что именно это имущество использовалось в, или стало результатом, преступной деятельности. Для анонимных цифровых монет предоставить такие исчерпывающие доказательства будет очень сложно. Может, Ульбрихт действительно их просто “намайнил” в самом начале работы сети. Или купил, когда один биткойн еще стоил просто центы. Причем, Ульбрихт совершенно не обязан что-то доказывать – все бремя доказательства целиком лежит на ФБР.

Второй неудобный момент для ФБР заключается в самом статусе монет. Пока что правительство США было осторожно в определениях и не признало официально биткойн “деньгами” или “валютой”. А раз так, то данные файлы являются просто цифровыми документами, неприкосновенность которых гарантирована Конституцией – их взлом был незаконен, и никакого основания конфисковать или удерживать их ФБР не имеет. Следовательно, оно обязано извиниться и вернуть их – именно этого теперь требуют адвокаты Ульбрихта. Правительство попало в неприятный переплет – либо оно должно официально и однозначно признать биткойны деньгами, либо ему придется извиняться и возвращать их преступнику.

Есть еще и такой аспект этой истории. Если правительству все же удастся добиться конфискации биткойнов, следуя обычной практике, правительство должно будет их продать, как любые другие конфискованные активы. Но, продавая биткойны, правительство придаст цифровой валюте дополнительную легитимность! Потом уже невозможно будет утверждать, что биткойны – это “незаконное средство отмывания”, как еще недавно заявляли некоторые сенаторы США. Установив прецедент продажи биткойнов государством, правительство США окончательно снимет все сомнения в их правовом статусе и законности в качестве объекта продажи. С этого момента никакой бизнес в США не будет опасаться принимать, покупать или продавать биткойны – раз правительство США теперь тоже занимается продажей биткойнов, это уж точно абсолютно законно!

Как продать конфискованные биткойны?

Биткойн – это по сути программный код, который определяет единицы стоимости. Этой стоимостью пользователи могут обмениваться между собой напрямую, без каких-либо посредников. В отличие от других способов цифровой передачи денег, цена биткойна не привязана к твердой валюте, такой, как доллар или евро. Она определяется исключительно рыночным спросом на цифровые монеты.

В случае подтверждения конфискации судом, решать вопрос продажи биткойнов придется Службе Маршалов США, которая отвечает за ликвидацию конфискованных активов. Они примут решение, продать ли монеты на бирже или найти частного покупателя, возможно, через аукцион. Пресс-секретарь прокурора Южного округа Нью-Йорка, Пит Бхарара, сказал в пятницу, что правительство пока не определилось, что же делать с конфискованными биткойнами.

Срок осуществления продажи может значительно изменить общую сумму, которую правительство выручит при продаже. Стоимость Биткойна менялась в широких пределах за последние шесть месяцев. Когда Silk Road был захвачен, биткойны, найденные на сервере, стоили $3.6 миллиона, что гораздо меньше сегодняшней стоимости в $27 миллионов. Обменный курс на Токийской биткойн-бирже MtGox сейчас чуть выше $900 за биткойн.

Неясно, может ли большая продажа биткойнов правительством  обрушить курс. Если оно решит сделать это через биржи, это возможно, так как объем довольно большой (превышает среднедневной объем на MtGox, например). Однако в США на данный момент не действует ни одной биржи (опять же, во многом благодаря стараниям правоохранителей). А если правительство США отправит биткойны на продажу в японскую MtGox, эта биржа вполне может “удержать” из полученных при продаже средств те 3 миллиона долларов, которые ФБР конфисковало с американских счетов биржи не далее как в мае прошлого года. Вот это было бы действительно иронично!

Барри Силберт, основатель одного из первых инвестиционных Биткойн-фондов, отказался высказать свое мнение о том, что правительство должно сделать с конфискованными цифровыми монетами, или как продажа отразится на рынке. Марко Сантори, лоббист Bitcoin Foundation, группы связанных с Биткойном компаний, также говорит, что и его группа не имеет официальной позиции по этому вопросу.

Аукцион наиболее вероятен

Большинство товаров, изъятых властями США,  в конечном итоге передаются в руки «федеральных маршалов», которые продают их с аукциона, или, что бывает реже, передают для правительственного использования. Маршалы имеют дело  не только с конфискованными у преступников внедорожниками и домами; они также имеют  дело со сложными финансовыми инструментами, иностранными компаниями и другими видами активов, конфискованных у преступников.

“Да, Биткойн это новый вид актива, но он не является настолько редким, чтобы его нельзя было превратить в обычные деньги,” – говорит Джеффри Альбертс, партнер юридической фирмы Pryor Cashman и бывший федеральный прокурор на Манхэттене. “Это не так уж сложно – совершить обмен на бирже или найти покупателя, который захочет купить их напрямую”.

Из фонда, сформированного после продажи Службой Маршалов, Департамент Юстиции США сможет финансировать деятельность правоохранительных органов. Если деньги попадут в прокурорские бюджеты, их равномерно распределят между всеми подразделениями, а не отдадут тому, кто их конфисковал. Это делается ради того, чтобы предостеречь отдельные офисы от излишнего рвения и избежать ареста ими активов просто ради пополнения своих бюджетов.

По материалам: businessinsider, Reuters