Главная Top Состояние Lightning Network: осень 2023

Состояние Lightning Network: осень 2023

От

11.11.2023

Что за replacement cycling уязвимость: всё правда настолько серьёзно? — подробный разбор от авторитетной технической рассылки Bitcoin Optech. А также запуск мейннета Taproot Assets (ex-Taro) и основные сведения из свежего отчёта River Research с уникальными инсайтами о состоянии Lightning Network.

Навигация:

Что за уязвимость? Lightning Network правда сломана?
Lightning Labs запустила альфа-версию Taproot Assets
Состояние Lightning Network: отчёт River Research

Что за уязвимость? Lightning Network правда сломана?

16 октября Антуан Риар, разработчик Bitcoin Core, опубликовал в списках рассылки Bitcoin-Dev и Lightning-Dev полное раскрытие проблемы безопасности Lightning Network. (Ответственное раскрытие он уже предоставлял ранее разработчикам, работающим над протоколом Биткойна и различными реализациями LN.) Последние версии всех реализаций, включая Core Lightning, Eclair, LDK и LND, уже содержат защитные меры, делающие атаку с использованием этой уязвимости менее практичной, хоть и не устраняют проблему полностью.

Уязвимость затрагивает все реализации Lightning Network. Атаке подвержены только узлы, используемые для пересылки платежей; пользователей, использующих свои каналы только для отправки и получения платежей, она не затрагивает. В целом это может звучать довольно страшно, поэтому, прежде чем продолжать, хочу подчеркнуть, что:

Все основные реализации Lightning (Core Lightning, Eclair, LDK и LND) уже выпустили обновления с защитой от этого класса атак, смягчающей проблему, хоть и не устраняющей её полностью.
Такие атаки довольно сложны в исполнении и неизбежно связаны с высоким риском провала, если только злоумышленник не дьявольски изощрён.

Далее в этой части, опираясь на разбор из авторитетной технической рассылки Bitcoin Optech, я расскажу подробно о том, в чём состоит эта уязвимость, о смягчающих защитных мерах, предпринятых на данный момент в различных реализациях LN, и кратко опишу дополнительные меры и решения, предложенные разработчиками в списках рассылки Lightning-Dev и Bitcoin-Dev.

Replacement Cycling уязвимость в HTLC

При маршрутизации транзакции маршрутизирующий узел имеет исходящий hashed time-locked контракт (HTLC), который он отправляет следующему узлу в маршруте, и входящий HTLC, который поступает от предыдущего узла в маршруте. HTLC — это, по сути, условный платёж, который может быть истребован получателем при раскрытии соответствующего секрета (называемого прообразом) или по достижении определённой высоты блока.

Получатель HTLC может его затребовать в любой момент, раскрыв прообраз, но по достижении заданной высоты блока, когда истекает срок блокировки, отправитель тоже может затребовать свои средства обратно. Но и тогда, если отправитель не вернул средства, получатель всё ещё может их забрать через предоставление прообраза.

Поэтому маршрутизирующему узлу нужно избегать ситуаций, когда исходящий HTLC может быть затребован получателем, в то время как срок блокировки по входящему HTLC тоже истёк и средства в нём уже были истребованы предыдущим узлом. Чтобы предотвратить такой сценарий, высота блока для таймлока HTLC тщательно выставляется в порядке возрастания от конца маршрута к началу — так исходящий HTLC всегда истекает на несколько десятков блоков раньше входящего, оставляя релейному узлу некоторое время для возврата средств.

В обычной ситуации истечение срока действия HTLC урегулируется взаимодействующими пирами офчейн. Но если следующий узел не отвечает на запросы, то у релейного узла не остаётся иного выбора, кроме как своевременно — т.е. до истечения таймлока входящего HTLC — урегулировать исходящий HTLC ончейн. Для этого узел публикует в блокчейне последнюю commitment-транзакцию, фиксирующую последнее состояние канала, с исходящим HTLC в качестве выхода транзакции; а затем, после подтверждения этой фиксирующей транзакции, расходует выход с исходящим HTLC в т.н. HTLC-timeout транзакции.

Но если следующий узел в маршруте знает прообраз (например, будучи получателем платежа), то он может опубликовать собственную транзакцию, расходующую HTLC из commitment-транзакции, — в ней этот узел раскрывает прообраз для получения средств ончейн. И поскольку получатель при этом расходует тот же выход, что и релейный узел, его транзакция должна платить более высокую комиссию, чтобы быть принятой другими узлами. Тогда она заменяет HTLC-timeout транзакцию релейного узла, но при этом релейный узел узнаёт прообраз, а значит, может получить средства из входящего HTLC. В результате никто не пострадал, канал был закрыт, но платёж был выполнен в блокчейне, и все получили то, что им причиталось.

Однако в сценарии атаки два узла, находящиеся до и после данного релейного, скоординированно действуют с целью кражи средств из HTLC.

Простой пример, не сильно отличающийся от оригинального описания Риара: Мэллори транслирует транзакцию с двумя входами, в которой расходует выходы A и B. Затем она заменяет эту транзакцию альтернативной версией с одним входом, расходующей только выход B. После этой замены вход A — и все содержащиеся в нём данные — были удалены из мемпулов всех узлов, обработавших эту замену.

Хотя для обычного кошелька такое поведение небезопасно, Мэллори может его использовать, если захочет удалить вход из мемпулов узлов.

Почему небезопасно. Обычно авторов кошельков предупреждают о необходимости избегать такого поведения. Например, в третьем англоязычном издании книги “Mastering Bitcoin” (а вот её русский перевод) говорится:

Будьте очень осторожны при создании более чем одной замены одной и той же транзакции. Вы должны убедиться, что все версии транзакций конфликтуют друг с другом. Если они не все конфликтуют, то есть вариант подтверждения нескольких отдельных транзакций, что приведёт к тому, что вы переплатите получателям. Например:

Транзакция версии 0 включает вход A.

Транзакция версии 1 включает входы A и B (например, вам пришлось добавить вход B, чтобы оплатить дополнительную комиссию).

Версия транзакции 2 включает входы B и C (например, для оплаты дополнительной комиссии пришлось добавить вход C, но C был достаточно большим, чтобы A был уже не нужен).

В этом сценарии любой майнер, сохранивший версию 0 транзакции, сможет подтвердить и её, и версию 2. Если обе версии платят одним и тем же получателям, то те получат средства дважды (а майнер — комиссии от двух отдельных транзакций).

Простой способ этого избежать состоит в том, чтобы заменяющая транзакция всегда включала все те же входы, что и предыдущая её версия.

Возвращаясь к нашему примеру, если Мэллори делит контроль над выходом с Бобом, то она может подождать, пока он потратит выход, заменить этот расход на собственный, содержащий дополнительный вход, а затем заменить свой расход на транзакцию, которая больше не тратит их общий выход. Это и есть цикл замещения (replacement cycle). Майнеры по-прежнему получат с Мэллори комиссии за транзакции, но есть большая вероятность того, что ни расход Боба, ни расход Мэллори не будут подтверждены в то время, когда Боб транслирует свои транзакции.

Это важно в случае LN и некоторых других протоколов, поскольку часть транзакций в них должны происходить в определённые временные окна для того, чтобы пользователи, пересылающие платежи, не теряли деньги. Например, Мэллори использует один из своих узлов (назовём его MalloryA) для пересылки платежа Бобу, а Боб пересылает этот платёж другому узлу Мэллори (MalloryB). Предполагается, что MalloryB должна либо предоставить Бобу прообраз, позволяющий ему принять переадресованный платёж от MalloryA, либо MalloryB должна отменить (отозвать) переадресованный платёж, полученный ею от Боба до определённого времени. Вместо этого MalloryB к назначенному времени не делает ничего, и Боб вынужден закрыть канал и транслировать транзакцию, расходующую переадресованный платёж, обратно себе. Для этого расхода нужно быстро получить подтверждение, что позволит Бобу отменить (отозвать) транзакцию, полученную от MalloryA, и вернуть балансы всех участников к состоянию до попытки переслать платёж (за вычетом комиссии за транзакцию закрытия канала Боб – MalloryB).

В другом варианте, когда Боб закрывает канал и пытается потратить пересланный платёж обратно себе, MalloryB может заменить его транзакцию собственной, содержащей прообраз. Если эта транзакция быстро получит подтверждение, то Боб узнает прообраз и сможет получить переадресованный платёж от MalloryA, что его вполне устраивает.

Но если MalloryB, заменив транзакцию Боба на собственную с прообразом, затем быстро её удалит, то маловероятно, что в блокчейне появится трата Боба или прообраз от MalloryB. Это не позволит Бобу получить свои деньги обратно от MalloryB. Без прообраза бездоверительный протокол LN не позволит Бобу удержать перенаправленный платёж от MalloryA, поэтому он вернёт ей деньги. В этот момент MalloryB получает подтверждение своего расхода с прообразом, что позволяет ей истребовать от Боба пересланный платёж. Таким образом, если была переслана сумма x, то (не считая различных комиссий) MalloryA платит ноль, MalloryB получает x, а Боб теряет x.

Для того чтобы атака была прибыльной, у MalloryB должен быть установлен общий канал с Бобом, но MalloryA может находиться в любой точке на пути трансфера до Боба. Например:

MalloryA -> X -> Y -> Z -> Bob -> MalloryB

Циклическое замещение (replacement cycling) имеет для LN-узлов последствия, аналогичные существующим атакам “пиннингом” транзакций. Однако такие решения, как v3 transaction relay, разработанные для предотвращения пиннинга в LN и аналогичных протоколах, не предотвращают replacement cycling.

Защитные меры против атак циклическим замещением, уже реализованные в LN-узлах

Как описал Антуан Риар, в реализациях LN было реализовано несколько смягчающих мер.

Частое ретранслирование

После того как расход Боба в мемпуле ретранслирующего узла заменяется расходом Мэллори, а затем этот вход замещается следующей транзакцией Мэллори, этот релейный узел немедленно будет готов снова принять расход от Боба. Всё, что нужно сделать Бобу, — это ретранслировать свой расход, что не будет стоить ему ничего сверх той комиссии за транзакцию, которую он уже готов был заплатить.

До ответственного (координированного) раскрытия проблемы циклического замещения, реализации LN ретранслировали свои транзакции с небольшой частотой: один раз в блок или реже. Обычно транслирование и ретранслирование транзакций подразумевает ущерб для приватности — третьим лицам может быть легче связать ончейн-активность Боба в LN с его IP-адресом, — хотя некоторые публичные ретранслирующие узлы пытаются замаскировать эти данные. Теперь Core Lightning, Eclair, LDK и LND — все будут ретранслировать транзакции чаще.

Каждый раз, когда Боб ретранслирует транзакцию, Мэллори может использовать ту же технику для замещения его транзакции. Однако по правилам замещения BIP125 Мэллори придётся заплатить дополнительные комиссии за каждую из её замещающих транзакций, то есть каждая ретрансляция от Боба снижает для Мэллори доходность успешной атаки.

Это позволяет вывести приблизительную формулу для максимальной суммы HTLC, которую должен принять узел. Если цена каждого цикла замещения для атакующего равна x; количество блоков, которыми располагает защищающийся, равно y; а количество ретрансляций защищающегося на блок в среднем равно z, то HTLC, вероятно, достаточно безопасен до значения чуть ниже, чем x * y * z.

Увеличение дельты сроков [истечения] CLTV

Принимая HTLC от MalloryA, Боб соглашается с тем, что Мэллори может потребовать возврата средств ончейн через определённое количество блоков (скажем, через 200). Когда Боб предлагает эквивалентный HTLC MalloryB, она позволяет ему затребовать возврат средств через меньшее количество блоков (скажем, через 100). Эти условия таймлока записываются с помощью опкода OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY (CLTV), а дельту между ними называют, соответственно, дельтой сроков [истечения] CLTV (CLTV expiry delta).

Чем больше это значение, тем дольше отправителю придётся ждать возврата в случае неудачного платежа, поэтому отправители предпочитают направлять платежи по каналам с меньшими дельтами. Однако чем больше дельта, тем больше времени у релейного узла на решение таких проблем, как пиннинг транзакций или массовое закрытие каналов. Этим противоречием в интересах объясняется частое изменение дельты по умолчанию в ПО Lightning Network.

В сценарии циклического замещения бóльшая дельта CLTV даёт Бобу больше раундов ретрансляции, повышая стоимость атаки в соответствии с приведённой выше формулой.

Кроме того, всякий раз, когда ретранслируемый расход Боба оказывается в мемпуле майнера, есть вероятность того, что майнер включит его в шаблон добываемого блока, что приведёт к провалу атаки. Первоначальная замена с прообразом со стороны Мэллори также может быть замайнена до того, как у неё появится шанс заместить её ещё раз, что тоже означает срыв атаки. Если в результате каждого цикла эти две транзакции проводят определённое время в мемпулах майнеров, то каждая ретрансляция со стороны Боба увеличивает это время, а дельта сроков CLTV увеличивает его ещё больше.

Например, даже если эти транзакции в среднем проводят в мемпуле всего 1% времени на блок, то вероятность провала атаки при дельте сроков CLTV всего в 70 блоков, составляет около 50%. На следующем графике показана вероятность провала атаки (и потери всех затрат на замещение транзакций) Мэллори исходя из текущих значений по умолчанию для дельты сроков CLTV в различных реализациях LN, приведённых в письме Риара, и предположения, что ожидаемые HTLC расходы находятся в мемпулах 0,1%, 1% либо 5% времени. При среднем интервале между блоками в 600 секунд, эти проценты соответствуют всего 0,6, 6 и 30 секундам из каждых 10 минут.

Состояние Lightning Network: осень 2023 — *График вероятности провала атаки в течение x блоков*

Сканирование мемпулов

Hashed time-locked контракты (HTLC) были разработаны, чтобы создать стимул для Мэллори получить для своего прообраза подтверждение в блокчейне до того, как Боб сможет потребовать возврата денег. Это удобно для Боба: блокчейн широко доступен и имеет ограниченный размер, так что Боб может легко найти любой прообраз, который его затрагивает. Если бы эта система работала так, как задумано, Боб мог бы получать всю необходимую для безопасной работы в LN информацию из блокчейна.

К сожалению, циклическое замещение означает, что у Мэллори может больше не быть стимула подтверждать свою транзакцию до того момента, когда Боб сможет затребовать возврат средств. Тем не менее, чтобы инициировать цикл замещения, Мэллори всё ещё необходимо ненадолго раскрыть свой прообраз майнерам, чтобы заместить расход Боба. Если Боб держит полный релейный узел, то транзакция прообраза Мэллори может распространиться по сети до узла Боба. Если Боб обнаружит прообраз до того, как должен будет вернуть деньги MalloryA, атака будет провалена, а Мэллори потеряет все средства, затраченные на попытку.

Сканирование мемпула — не идеальное решение: нет никакой гарантии, что замещающая транзакция Мэллори успеет дойти до узла Боба. Однако чем больше раз Боб ретранслирует свою транзакцию (см. Частое ретранслирование) и чем больше времени требуется Мэллори для того, чтобы скрыть от Боба свой прообраз (см. Увеличение дельты сроков [истечения] CLTV), тем больше вероятность того, что одна из транзакций с прообразом попадёт в мемпул Боба вовремя, чтобы он смог отбить атаку.

На сегодня сканирование мемпула реализовано в Eclair и LND при использовании их в качестве ретранслирующих узлов.

Об эффективности предпринятых защитных мер

В первоначальном сообщении Риара говорилось: «Я считаю, что атаки циклическим замещением всё ещё имеют смысл для продвинутых злоумышленников». Мэтт Коралло пишет: «Развёрнутые защитные меры едва ли могут принципиально исправить эту проблему; спорно, чтобы они могли обеспечить нечто большее, чем просто PR». Олаолува Осунтокун им возразил: «[На мой взгляд], это довольно хрупкая атака, которая требует: создания отдельного сетапа для каждого узла, чрезвычайно точного тайминга и исполнения, неподтверждающей суперпозиции всех транзакций и мгновенного распространения по всей сети».

Авторы авторитетной технической рассылки Bitcoin Optech, в свою очередь, обращают внимание, что эта атака затрагивает только переадресующие узлы. Переадресующий узел — это “горячий” биткойн-кошелёк, подключенный к постоянно действующему интернет-сервису — тот тип деплоя, который постоянно находится в одной уязвимости от полной потери средств. Любому, кто оценивает влияние replacement cycling атаки (циклическим замещением) на профиль риска при эксплуатации LN-узла, следует рассматривать это в контексте и без того существующего риска. Конечно, следует поискать и другие способы снижения этого риска, о которых и пойдёт речь в следующей части.

Предлагаемые дополнительные защитные меры для атак циклическим замещением

На 25 октября в списках рассылки Bitcoin-Dev и Lightning-Dev появилось более 40 отдельных постов в ответ на раскрытие о replacement cycling атаках. Предлагаются в том числе следующие меры:

Ответное взвинчивание комиссии

Статья Антуана Риара об атаке и посты Ziggie и Мэтта Морхауза в списках рассылки предлагают защищающемуся (например, Бобу), вместо того, чтобы просто ретранслировать свой возвратный расход, начать транслировать конфликтующие альтернативные расходы, которые по мере приближения дедлайна платят всё более высокую комиссию с атакующим выше по течению (например, MalloryA).

Правила BIP125 требуют, чтобы атакующий ниже по течению (например, MalloryВ) платил ещё более высокую комиссию за каждую из своих замещающих расход Боба транзакций, то есть Боб может ещё больше снизить прибыльность атаки в случае успеха Мэллори. Вспомним нашу ориентировочную формулу из раздела об уже реализованных мерах защиты: x * y * z. Если стоимость x для некоторых ретрансляций увеличивается, то возрастают общие затраты атакующего, и максимальное безопасное значение HTLC повышается.

В своей статье Риар пишет, что затраты могут быть несимметричными, особенно в периоды, когда типичные ставки комиссий растут и атакующий может получить возможность вытеснить часть своих транзакций из мемпулов майнеров. В списке рассылки он также утверждает, что злоумышленник может распределить свою атаку между несколькими жертвами, используя форму пакетной обработки платежей, что несколько повышает эффективность атаки.

Мэтт Коралло отмечает главный недостаток этого подхода по сравнению с простой ретрансляцией: даже если Боб победит атакующего, Боб потеряет стоимость HTLC — частично или даже полностью. В теории атакующий не будет бросать вызов защитнику, который, по его мнению, будет придерживаться тактики взаимного гарантированного разрушения, поэтому Бобу в действительности не придётся платить всё более высокие комиссии. Но так ли это происходит на практике в сети Биткойн, пока не доказано.

Автоматическое повторение прошлых транзакций

Мэтт Коралло предположил, что «единственным решением этой проблемы будет сохранение майнерами истории транзакций, которые они видели, и повторение их после […] подобной атаки». Бастьен Тейнтурье согласился с Мэттом, однако заметил, что «скорее всего, необходима более фундаментальная работа на уровне Биткойна, чтобы L2-протоколы были более устойчивы к этому классу атак». Риар тоже высказал подобное мнение: «Устойчивое исправление может реализовать [только] на базовом уровне — например, добавлением истории всех просмотренных транзакций, занимающей большой объём памяти».

Повышение комиссий предподписанными транзакциями

Питер Тодд высказал мнение о том, что «правильный способ работы с предподписанными транзакциями состоит в предварительной подписи достаточного количества различных транзакций, чтобы покрыть любые разумные потребности в повышении комиссии. […] Нет никаких причин, по которым транзакции B->C должны застревать».

Это может работать примерно так: для HTLC между Бобом и MalloryB, Боб даёт MalloryB десять разных подписей для расхода одного и того же прообраза с разной комиссией. Заметим, что это не требует от MalloryB раскрывать прообраз Бобу при подписании. В то же время MalloryB выдаёт Бобу десять разных подписей для одного и того возврата с разной комиссией. Это можно сделать до трансляции возвратной транзакции. Ставки комиссии могут быть такими (в сатоши/vБайт): 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 — это должно покрывать любые возможные сценарии в обозримом будущем.

Если бы расход MalloryB с прообразом был предподписан, то единственной заменой, которую она могла бы произвести, был бы переход с одной ставки комиссии на более высокую. Она не смогла бы добавлять новые входы в расходуемый прообраз, а без этой возможности она не смогла бы инициировать атаку циклическим замещением.

OP_EXPIRE

В отдельном треде, но апеллируя к обсуждению в списке рассылки, Питер Тодд предложил несколько изменений консенсуса для включения опкода OP_EXPIRE, который бы делал транзакцию недействительной для включения после определённой высоты блока, если её скрипт выполнит OP_EXPIRE. Таким образом можно было бы оставить Мэллори возможность использовать прообраз только до того, как Боб сможет активировать условие с возвратом средств. Это не позволило бы Мэллори заменить возвратный расход Боба, что исключает возможность атаки циклическим замещением. OP_EXPIRE может также исключить некоторые из атак пиннингом транзакций против HTLC.

Основной недостаток предложения с OP_EXPIRE состоит в том, что он подразумевает изменения в консенсусе сети, а также в политике релейных узлов и мемпулов, чтобы избежать некоторых проблем, как, например, с использованием его для исчерпания пропускной способности узла.

В ответ на это был предложен более слабый способ достижения некоторых из тех же целей, что и с OP_EXPIRE, но без необходимости в изменении консенсуса или политики релейных узлов. Однако Питер Тодд утверждает, что это не предотвращает атаку циклическим замещением.

Вывод

В целом, это вполне легитимная проблема и реальный вектор атаки, но как в отношении защитных мер, так и с точки зрения того, как эта атака будет взаимодействовать с решениями других проблем в долгосрочной перспективе, она не является неразрешимой. Это резонная проблема, и отмахиваться от неё как от чистого FUD(а) очевидно неправильно, однако утверждать, что небеса обрушились и Lightning Network как протокол обречён — тоже очень большое преувеличение.

Время идёт, комьюнити сталкиваемся с проблемами и решает их по мере поступления. Так было и так будет дальше.

И тем временем…

Lightning Labs запустила альфа-версию Taproot Assets

Lightning Labs запустила альфа-демон мейннета Taproot Assets (ранее известного как Taro). Протокол предоставляет разработчикам полный функционал для выпуска и управления стейблкойнами и другими активами на блокчейне Биткойна. Начиная с этой версии гарантируется также восходящая совместимость [с последующими версиями], то есть отсутствие в протоколе изменений, которые могли бы повлиять на активы, уже выпущенные в мейннете.

На этапе тестирования было создано около 2000 активов, узлы подключились к Universe серверу (ключевому источнику данных о Taproot Assets для кошельков) более 420 000 раз.

Простыми словами, Taproot Assets использует технологию Биткойна для создания и работы со стейблкойнами и другими активами. Это современный финансовый инструмент, опирающийся на безопасность и децентрализацию Биткойна. Текущая версия Taproot Assets v0.3 предоставляет разработчикам весь необходимый инструментарий для реализации в Биткойне поддержки самых разнообразных активов — масштабируемым образом и не изменяя основным ценностям Биткойна. Текущий релиз поддерживает ончейн-функциональность, поддержка Lightning Network будет добавлена в ближайшем будущем.

Главная заявленная цель разработчиков протокола — эволюция Биткойна из просто криптовалюты в глобальную сеть для проведения цифровых денежных операций. Эти новые Taproot Assets lightning-транзакции будут маршрутизироваться на основе ликвидности Биткойна, позволяя релейным узлам направлять их через LN, даже не подозревая о том, что эти lightning-транзакции как-то отличаются от обычных, расширяя сетевой эффект Биткойна и ещё больше укрепляя непревзойдённую безопасность его блокчейна.

Для интересующихся демон Taproot Assets доступен в последних версиях Polar и litd. Он оснащён множеством инструментов — от базовых операций с узлами до поддержки нескольких активов. Но важно отметить, что, несмотря на свой потенциал, протокол находится в ранней фазе разработки. Необходимо постоянно поддерживать обратную связь с сообществом и тестировать решения на возможные риски.

Стейблкойны и RWA на Биткойне

Помимо непосредственно Биткойна и Эфира, важнейшую роль в мире криптовалют (и всё более заметную в мире в целом) играют стейблкойны.
Особенно они актуальны в “развивающихся” странах и регионах: на фоне высокой инфляции местных фиатных валют, очень востребован такой цифровой вариант [как правило] доллара. Это попросту лучший валютный “продукт” в сравнении с местными валютами развивающихся экономик.

Пользователи стейблкойнов, тем более на развивающихся рынках, весьма прагматичны и просто хотят получить наименьшую комиссию при максимально быстром времени расчёта по транзакции. Lightning Network специально разрабатывалась для того, чтобы обеспечить именно эти свойства (в сочетании с непревзойдённой безопасностью и децентрализацией Биткойна). А Taproot Assets имеет целью вернуть весь этот глобальный пользовательский спрос в Биткойн и LN. Благодаря интеграции стейблкойнов в lightning-кошельки, пользователи смогут “копить сатоши” с минимальным “трением” в той мере, в какой позволяют их жизненные обстоятельства, без необходимости использовать для стейблкойнов альтернативные блокчейны и кошельки. Это должно повысить доступность Биткойна для миллиардов потенциальных пользователей.

Растёт также интерес к токенизации “реальных активов” (real world assets, RWA), таких как золото и облигации, частные и государственные. И благодаря надёжности, охвату и репутации, Биткойн имеет сильные стартовые позиции и на этом направлении тоже, при условии активного развития масштабирующих решений.

Недавняя мания вокруг BRC-20 токенов и ординалов свидетельствует о потенциально довольно высоком спросе на выпуск активов на базе Биткойна. Однако, как мы писали изначально, BRC-20 — довольно плохой “стандарт” по многим параметрам, включая отсутствие масштабируемости, заведомо неэффективный дизайн кода и неспособность к детальной работе с токенами.

Релиз мейннета Taproot Assets — это, безусловно, победа для Lightning Network, создающая потенциал для дальнейшего роста. Хотя она, безусловно, нашла своё применение на рынке мелких платежей и несмотря на бурный рост [от нулевой базы], использование LN остаётся очень ограниченным, притом что сеть существует уже более 5 лет. Рост активности сети повысит также прибыльность маршрутизирующих узлов, что способствует усилению петли положительной обратной связи, повышающей ликвидность для всех пользователей.

Что нового в протоколе и какие перспективы

Taproot Assets v0.3 приглашает разработчиков к дальнейшему изучению возможностей выпуска активов в мейннете. Удобный API для выпуска и погашения активов, плюс поддержка траншевой эмиссии, упрощают процессы. Также предусмотрены функции безопасной отвязки и “извлечения” физических активов.

Для транзакций реализована критически важная функция асинхронного получения — сторонам транзакции больше не нужно находиться в сети одновременно. С этим обновлением появился также Multiverse Mode, предоставляющий разработчикам качественный инструментарий для построения пользовательских блок-эксплореров.

Улучшены безопасность, масштабируемость и пользовательский опыт. Поддержка подписей Шнорра, PSBT и witness-полей делают систему ещё надёжнее.

За более подробным описанием принципов работы Taproot Assets можно обратиться к существующим BIP и документации протокола.

Это только начало, о чём свидетельствует и номер версии. Разработчики Taproot Assets имеют целью превратить Lightning в сеть, поддерживающую множество активов. И перспектива переводов любых валют через Lightning Network, опираясь на обширную ликвидность Биткойна, вполне реальна.

В целом, ординалы и надписи, возобновление интереса к эмиссии активов на основе Биткойна (подкреплённое реальными успехами в разработке), растущая поддержка таких обновлений, как OP_CTV или OP_VAULT, добавляющих Биткойну дополнительные возможности, перспективы создания и других типов L2-решений на основе Биткойна и так далее, — всё это показывает, что разнообразие интересов биткойн-разработчиков находится на самом высоком уровне за последние годы. Все эти новые решения на базе Биткойна представляют собой нечто большее, чем просто платежи, или безопасное хранение, или другие фундаментальные вещи, созданные за последние несколько лет. Любая комбинация этих новых разработок может открывать совершенно новые возможности для строительства новой инфраструктуры на основе Биткойна, что не может не радовать.

Состояние Lightning Network: отчёт River Research от октября 2023

Цель отчёта

Для того чтобы сеть Lightning Network в полной мере реализовала свой потенциал, способствуя масштабированию и распространению Биткойна, важно, чтобы наблюдатели имели точное представление об активности в сети. Туманные интуитивные представления не привлекают инвесторов и не помогают разработчикам получать финансирование для дальнейшего развития аспектов сети.

Публичных показателей того, как и сколько люди используют Lightning Network, не существует, поэтому критики ссылаются на такие метрики, как количество узлов, количество каналов и ёмкость (capacity) каналов, которые в последний год вышли на плато, что создаёт ложное представление о стагнации или снижении уровня использования LN.

В этом отчёте авторы из River Research показывают, что количество пользователей, платежей и объёмы транзакций LN за последние годы значительно ускорились, а также делятся некоторыми уникальными инсайтами компании River и обсуждают значимые факторы роста для Lightning Network.

Ключевые моменты статистики LN

Исходя из данных, полученных от операторов узлов, составляющих 52% ёмкости (суммы BTC в канале) всех публичных каналов LN, авторы оценивают нижнюю границу маршрутизированных lightning-транзакций в 6,6 млн в августе 2023 года. Верхняя граница могла бы быть кратно выше, если бы были доступны данные о прямых транзакциях между участниками и транзакциях, маршрутизированных в приватных каналах.
- Это на 1212% больше 503 тыс. lightning-платежей в августе 2021 года, по оценке K33 (ранее Arcane Research). Этот рост произошёл несмотря на 44% снижение цены BTC и 45% снижение числа поисковых запросов.
- Это эквивалентно 2,5 транзакциям в секунду — в сравнении со средним значением в 4,4 ончейн-транзакций/сек. для Биткойна и 0,2 тр./сек. в LN на август 2021 года по данным K33.
- Из-за особенностей архитектуры сети, верхнюю границу её использования оценить невозможно, поскольку количество прямых транзакций между двумя пользователями, а также транзакции по приватным каналам не поддаются оценке.
- Основными вариантами использования, обеспечившими рост числа транзакций в LN, по оценке River Research, стали игры и донаты в социальных сетях и за стриминг: эти категории обеспечили 27% всего роста.
По оценкам River, в августе 2023 года в публичных каналах LN было обработано транзакций на $78,2 млн, с использованной ёмкостью 5000 BTC.
- Это на 546% больше, чем в августе 2021 г., когда K33 оценивали этот показатель в $12,1 млн.
- В годовом выражении это даёт объём транзакций $936 млн при использованной ёмкости $133 млн, в соотношении 7:1. Это соотношение выше, чем скорость обращения BTC в ончейн-транзакциях Биткойна (5,2:1), свидетельствуя о повышении использования BTC как средства обмена.
Средний размер lightning-транзакции в публичном сегменте сети в августе 2023 года составил около 44,7 тыс. сатоши, или $11,84. Распределение размеров транзакций показывает, что практически все lightning-платежи имеют слишком малый номинал для блокчейна Биткойна. LN эффективно расширяет сферу применения Биткойна, позволяя проводить peer-to-peer микроплатежи через интернет.
Месячное количество активных пользователей LN на сентябрь 2023, по оценке River, составило от 279 тыс. до 1,116 млн, при расчётном соотношении некастодиальных и кастодиальных пользователей 1:8.
- Для пользования LN было загружено от 1,8 до 3,7 млн lightning-кошельков, при этом количество загрузок кошельков с доступом к LN составило не менее 122 млн.
Данные о маршрутизации платежей показывают, что активность LN за последний год стала гораздо более глобальной, с более равномерным распределением активности 24/7.
Количество узлов, каналов и ёмкость LN остаются неизменными на протяжении последнего года. Принятие Биткойна замедлилось из-за медвежьего рынка, и организация работы узлов становится более профессиональной, с более эффективным использованием их ёмкости.
$530,93 млн привлекли 39 LN-компаний за период с 2018 по конец 2022 года. Финансирование получили 19% известных исследователям River LN-компаний.
- $428,46 млн из этого капитала было привлечено в 2022 году, что ярко контрастирует с глобальным трендом в венчурном финансировании, сократившемся на 34%.
Процент успешных платежей в LN в августе 2023 года составил 99,7% из 308 тыс. транзакций.
- Основными причинами сбоев были отсутствие платёжного маршрута с достаточной ликвидностью и отсутствие подключения к сети у некастодиального кошелька.
Важные факторы будущего роста LN: рост внедрения на биржах, техническое развитие протокола и сети, а также приход в LN не-биткойн-компаний.

Введение

Прошло 7 лет с публикации уайтпейпер (PDF) Lightning Network и больше 5 лет с момента запуска сети. С тех пор LN превратилась в крупнейшее L2 решение для масштабирования Биткойна. С помощью LN миллионы людей могут беспрепятственно и мгновенно отправлять и получать платежи без необходимости записывать каждую транзакцию в блокчейн Биткойна.

С момента своего появления LN постоянно растёт и преодолевает трудности, которых ещё много ждёт впереди. Разработка протокола требует времени, а критики склонны спрашивать с LN по самому высокому стандарту.

В первую очередь критики обращают внимание на такие общедоступные показатели, как количество узлов, каналов и ёмкость каналов, которые в последний год вышли на плато, создавая ложное представление о снижении популярности LN. River Research в своём отчёте показывает обратную картину: рост числа пользователей, транзакций и объёмов платежей в LN ускоряется.

Здесь мы не будем углубляться в то, как Lightning Network работает, а сосредоточимся на тенденциях её распространения, а также направлениях и потенциале для дальнейшего развития.

В прошлогоднем отчёте River о LN авторы опирались только на свои данные. В этом году, благодаря сотрудничеству целого ряда компаний и представителей отрасли, им удалось собрать гораздо более подробную информацию о состоянии LN, чем мог бы предоставить любой из участников в отдельности. Вместе эти участники представляют около 29% ёмкости (1445 BTC) и 10% (7045) каналов сети, покрывая такие сферы деятельности, как биржевая (River, Bitfinex), игровой бизнес (THNDR), кошельки (Wallet of Satoshi, Breez, Alby), маршрутизация транзакций (LQwD, Deezy) и Ordinals (Deezy).

Основная статистика Lightning Network

В этой части отчёта авторы рассматривают ряд показателей транзакций, пользователей и самой сети, дополняя эти данные обзором общего состояния отрасли и её финансирования.

Метрики транзакций

Прежде всего, необходимо уточнить, какие именно транзакции авторы могли идентифицировать, поскольку представленные оценки как транзакций, так и объёма охватывают далеко не всю активность в LN (что технически невозможно).

У нас нет данных о транзакциях в приватных каналах, а также о значительной части прямых транзакций между двумя узлами. Единственный способ представить их соотношение — это получить данные о прямых или приватных транзакциях от значительной части, если не всей сети. При этом невозможно было бы даже определить полноту этих данных, так как нет способа определить все приватные узлы сети.

В отсутствие данных о прямых и приватных транзакциях нельзя оценить верхнюю границу количества транзакций в LN, которая может во много раз превышать количество маршрутизированных транзакций.

Сколько маршрутизированных транзакций передаётся в LN

По оценке River Research, нижняя граница количества маршрутизированных транзакций в LN в августе 2023 года составила 6,6 млн, или около 213 тыс. в день. Это на 1212% больше, чем в августе 2021 г., когда по оценке K33 (бывшая Arcane Research) этот показатель составил 503 тыс. платежей.

Методологию оценки этой нижней границы авторы описывают в приложении к отчёту (PDF). Вкратце, оценка основана на данных 52% от “публичной ёмкости” (суммы BTC во всех публичных каналах) сети, что даёт авторам достаточный уровень уверенности в точности этой приблизительной оценки.

6,6 млн LN платежей в месяц — это хорошо или плохо?

В среднем LN ежедневно обрабатывает не менее 47% от ончейн-транзакций Биткойна. В месяц это эквивалентно объёму ончейн-транзакций Биткойна за 14 дней.

Другой способ взглянуть на эту цифру — взять среднемесячное суточное количество биткойн-транзакций как в основном блокчейне, так и в LN, а также рассчитать количество транзакций в секунду.

По состоянию на август 2023 г. LN обрабатывала около 2,5 транзакции в секунду; для ончейн-транзакций Биткойна средний показатель составляет 4,4 транзакции в секунду.

Как воспринимать такое увеличение числа транзакций с помощью Lightning спустя пять лет после запуска сети? Как успех? Как ожидаемый результат? Или неудачу? Давайте попробуем добавить немного контекста, который, возможно, поможет нам ответить на этот вопрос.

Медвежий рынок биткойна

С августа 2021 по август 2023 г. объём поисковых запросов, связанных с биткойном, в Google снизился на 45%, а цена BTC — на 44%. Общий уровень интереса к биткойну значительно снизился, поэтому увеличение активности LN должно было происходить в основном за счёт существующих пользователей. И в этом ракурсе увеличение активности в LN за счёт существующих пользователей на ~1212% выглядит очень значительным.

Часть бирж не спешит интегрировать LN

Многие пользователи Биткойна до сих пор не пробовали взаимодействовать с LN. По оценке River (PDF), 70-80% пользователей Биткойна сегодня хранят средства на биржах. Для многих из этих пользователей биржа является единственной точкой соприкосновения с биткойном, и если она не поддерживает депозит и вывод средств через LN, то пользователь может и не знать о её существовании или не попробовать ею воспользоваться.

C 2018 г. депозиты и вывод через LN интегрировали 26 бирж, Coinbase неоднократно подтверждала намерение реализовать эту опцию, но остаётся ещё много бирж, которые ничего по этому поводу пока не предпринимали.

Объём использования Биткойна в качестве средства обмена невелик

Основная функция Биткойна на сегодня — средство сохранения капитала. Хотя его можно использовать и как средство обмена, согласно исследованию Binance (PDF), лишь 11% пользователей сегодня используют BTC для платежей. Это не проблема для Биткойна. О пути становления новой формы денег — средство сбережения –> средство обмена –> и, наконец, расчётная единица, — написано немало.

Важно, чтобы люди, желающие использовать Биткойн для платежей, имели такую возможность и чтобы этот опыт обеспечивался в полной мере и на всей дистанции от покупателя до продавца, с богатой инфраструктурой конкурирующих кошельков, систем продаж, а также вариантов ввода и вывода средств.

Источники роста транзакций

Чтобы в этом разобраться, рассмотрим основные сценарии использования lightning-транзакций на сегодняшний день:

Игры
Донаты в социальных сетях
Коммерция
Микроплатежи за контент
Депозит и вывод средств с бирж
Денежные переводы через биржи

Рост числа транзакций в играх

Данные THNDR об игровых транзакциях показывают рост на 226% — с 82 тыс. транзакций в феврале 2022 года до 267 тыс. в августе 2023. На эту категорию приходится 3% от прироста числа транзакций в сети. Другие игровые компании с интеграцией Lightning, вероятно, тоже продемонстрировали значительный рост.

Рост числа транзакций от Nostr

Многие в контексте роста LN обращают внимание на Nostr, децентрализованный социальный протокол, с поддержкой lightning-платежей в приложениях для него. По данным Nostr.Band, в протоколе было совершено более 1,5 млн платежей (называемых также запами).

По данным бота Conxole на Nostr, около 45% всех запов отправляются через Wallet of Satoshi и 42% — через Alby. Если это платёж между двумя пользователями WoS, то он обрабатывается как внутренняя операция в базе данных WoS и не появляется в логах транзакций lightning-узла. Таким образом, число запов, проходящих через LN, составляет меньше 1,5 млн.

Если доля пользователей WoS в общем объёме запов составляет 45%, то вероятность того, что они отправят зап другому пользователю WoS, составляет 45%. Это значит, что из общей суммы можно исключить 303 тыс. транзакций, в результате чего мы получим 1,2 млн запов за 8 месяцев, или около 150 тыс. запов в месяц. Таким образом, на долю Nostr придётся примерно 2,5% от прироста числа транзакций в LN.

Транзакции малого номинала

Значимым фактором роста числа транзакций стали платежи в размере 1–10 сатоши. По опыту River, на эту категорию приходится в среднем около 25% от общего числа транзакций, что совпадает и с данными, предоставленными другими компаниями.

Однако, судя по историческим данным, эта доля была одинаковой на протяжении всего 2022 года, так что рост числа платежей малого номинала шёл в ногу с общим ростом числа LN-транзакций, не играя в этом росте более заметной роли, чем в прошлом. Таким образом, на долю транзакций малого номинала пришлось 25% от общего роста числа транзакций, но многие из них приходятся на игровые компании и приложения для подкастинга, выплачивающие небольшое количество сатоши за раз.

Рост от других вариантов использования

Конкретные источники остальной доли роста трудно определить. За последние 1,5 года Wallet of Satoshi и Alby показали значительный рост, но мы не можем сказать, насколько они пересекаются с другими сценариями использования и куда идут их платежи.

Из-за относительно низких комиссий за ончейн-транзакции в Биткойне, авторы River считают маловероятным, чтобы ввод и вывод средств с бирж был значимым источником роста для числа транзакций в LN. В отношении использования в денежных переводах было представлено не так много данных и контента, что даёт основания полагать, что до сих пор денежные переводы вряд ли обеспечивали значительную часть общего роста.

Объём платежей в LN

По оценке River, в августе 2023 г. в публичных каналах LN было маршрутизировано транзакций на сумму около $78,2 млн. Это на 546% больше, чем в августе 2021, когда по оценке K33 этот объём составил $12,1 млн.

Метод, которым был получен этот расчётный диапазон, авторы River Research, опять же, описывают в приложении отчёту (PDF) — он был частью уже упоминавшегося упражнения по определению количества транзакций в LN.

В годовом выражении $78 млн в месяц даёт $936 млн объёма платежей в публичных каналах при использовании $133 млн ёмкости, в соотношении 7:1. Если учесть и приватный объём, то, по-видимому, цифра превысит миллиард долларов в год.

Сравнивая это с активностью на базовом уровне Биткойна, по оценкам Glassnode, с января по август 2023 года в ончейн-транзакциях было передано 30 млн BTC на сумму $792 млрд. Это с поправкой на субъектов сети, т.е. внутренние переводы между адресами, принадлежащими одному субъекту сети, постарались исключить из оценки. Поскольку 70% всех биткойнов в течение года не перемещались, это означает, что 30% предложения, или примерно 5,8 млн BTC, меняли владельца в среднем 5,2 раза.

Хотя это не вполне корректное сравнение, оно показывает, что LN уже опережает основной блокчейн по скорости обращения денежных единиц. В дальнейшем будет интересно понаблюдать за этой метрикой как за индикатором использования Биткойна в качестве средства обмена.

Рост на порядки возможен и при переиспользовании той же ёмкости, т.е. за счёт более эффективного её использования. Под эффективностью использования ёмкости понимается то, какая часть [финансовой] пропускной способности узла активно участвует в пересылке транзакций, генерируя комиссии.

Размер и распределение транзакций в LN

В августе 2023 средний размер транзакции в публичном сегменте LN составлял 44,7 тыс. сатоши, или $11,84. Это рассчитывается путём деления объёма в 2950 BTC на 6,6 млн транзакций. Реальное среднее значение может быть и ниже при большем числе микроплатежей, чем нам известно.

Для лучшего понимания активности сети наряду со средним размером транзакций интересно изучить также их распределение.

Около 25% активности сети приходится на диапазон 1–10 сат., являющийся “территорией” игр и стриминга.
Ещё 25% приходится на диапазон от 10 до 1 тыс. сат., в котором, по-видимому, преобладают донаты, наряду с диапазоном от 1 тыс. до 10 тыс. сат. с более щедрыми донорами.
Начиная с 10 тыс. сат. и выше активность связана в основном с торговлей, денежными переводами и ребалансировкой узлов.

Самый важный вывод из среднего размера транзакций и их распределения состоит в том, что LN решает очевидную потребность в доступных платежах малого номинала, выполнение которых на блокчейне Биткойна было бы экономически нецелесообразно. LN эффективно расширяет возможности и полезность Биткойна.

Почему платежи малого номинала были бы недоступны на основном блокчейне? Потому что размер блоков Биткойна ограничен, при высоком спросе на транзакции комиссия за них растёт, и платежи малого номинала становятся экономически нецелесообразными.

На диаграмме ниже показано изменение со временем минимального размера (в долларовом эквиваленте) биткойн-транзакции, чтобы комиссия за неё составляла не более 1% от общей суммы транзакции.

Со временем эта минимальная стоимость постепенно росла и на 2022 год составляла $153. Это не значит, что транзакция стоимостью менее $153 не сможет попасть в блокчейн, просто за неё нужно будет заплатить относительно высокую комиссию, и, возможно, будет проще воспользоваться Lightning Network или иным способом оплаты.

С ростом числа пользователей Биткойна, всё больше вариантов использования, которые сегодня считаются обычными для ончейн-транзакций, будут вытесняться на дополнительные уровни, построенные “поверх” Биткойна, такие как LN. Часть пользователей может искать и другие решения, если не знает, как можно использовать LN.

Пользовательские метрики

Теперь, рассмотрев общие показатели активности в сети, изучим, сколько пользователей есть в LN, через какие кошельки они ею пользуются, в какое время и откуда.

Сколько людей пользуются LN

По оценке River Research, по состоянию на сентябрь 2023 г. число активных пользователей LN в месяц составляет от 279 тыс. до 1,116 млн, при соотношении пользователей некастодиальных и кастодиальных решений 1:8. Анализ основан на данных о количестве установок публичных кошельков, а также на данных от нескольких кошельков о количестве активных пользователей в месяц. Авторы не смогли ещё больше сузить этот диапазон. Методика расчёта, опять же, описана в приложении к отчёту (PDF).

Для контекста: за всю историю Биткойна с его блокчейном взаимодействовало около 33 млн субъектов, и примерно от 48 до 98 млн пользователей, согласно предыдущему отчёту River (PDF), держат BTC на биржах на сегодняшний день.

Распределение активности LN по времени суток

Авторы River Research создали тепловую карту LN-платежей, маршрутизированных узлами River.

Главный вывод заключается в том, что в этом году разница между крайними значениями существенно сократилась. В прошлом году минимальное количество маршрутизированных платежей в час составляло всего 96, а максимальное — 1077. В этом году самый низкий показатель составлял 892, а самый высокий — 2676. Это свидетельствует о росте и более равномерном распределении среднесуточной активности сети, тогда как прошлогодняя тепловая карта имела большой перекос в сторону часовых поясов США. Очень позитивный сигнал.

Где люди пользуются LN

Для лучшего понимания динамики принятия LN, полезно выяснить, где люди используют её непропорционально часто. В силу архитектуры это трудно определить в масштабе сети, поскольку этих данных нет в открытом доступе.

Что касается узлов, большинство из них находятся в США и Германии, и 47% — в дата-центрах Amazon и Google, обеспечивающих высокий аптайм при минимальных затратах. Географическое распределение узлов не подразумевает прямой корреляции с использованием LN для платежей, поскольку клиентами этих провайдеров, не имеющих датацентров в каждой стране, может быть практически кто угодно.

Пользование LN начинается с доступа к возможности отправлять lightning-транзакции через кошелёк. Благодаря уникальным данным от THNDR Games об их пользовательской базе, мы можем получить некоторое представление о проникновении lightning-кошельков в различных странах.

В процессе регистрации и онбординга THNDR проверяет пользовательское устройство на наличие установленного lightning-кошелька. Если такового нет, то пользователь получает уведомление о необходимости его установить. Команда THNDR разделяет данные на пользователей, приходящих из внешних источников, и привлечённых через собственные медиа.

Стоит отметить, что эти значения могут сильно отличаться от статистики поискового интереса к Биткойну в Google Trends. Причины могут быть разные: например, появление в эпсторах игр от THNDR Games или популярных видеоинструкций в интернете, в которых говорится о необходимости сперва установить кошелёк.

Как пример такого несоответствия, обращает на себя внимание Турция: она является одним из лидеров по поисковому интересу к Биткойну, однако интерес к LN заметно отстаёт, оставляя большой задел для роста.

Чтобы получить дополнительные данные о том, где люди пользуются LN, стоит рассмотреть и другую сторону этого обмена ценностью.

На карте BTCMap.org показано более 4300 торговцев, принимающих платежи через LN в физических точках по всему миру, однако на карте пока нет фильтра для поиска наиболее популярных стран, что могло бы служить ориентировочным индикатором более активного персонального использования LN.

Компания Bitrefill, крупнейшая e-commerce платформа в отрасли, сообщала, что в первом квартале 2023 года доля платежей через LN составила 7%. В то же время для Сальвадора, где биткойн является законным платёжным средством, этот показатель составил 73%.

Наконец, различные lightning-комьюнити по всему миру, о которых мы ещё расскажем далее в этой главе, тоже являются точками непропорционально высокой активности в LN.

Метрики сети

Узлы LN

По состоянию на сентябрь 2023 в LN насчитывается 15-18 тыс. публичных узлов, причём пять источников данных (Bitcoin Visuals, CoinMetrics, Mempool, Amboss и Glassnode) все предоставляют разные цифры — это следствие сложности маппинга всей сети.

Общее количество публичных lightning-узлов в последние два года остаётся относительно стабильным, что неудивительно по двум причинам:

Исторически на медвежьих рынках темпы принятия Биткойна снижаются, поэтому новые lightning-узлы в такие периоды создаются в основном существующими пользователями.
Многие новые пользователи LN для удобства присоединяются к кастодиальным сервисам.

На сегодняшний день, судя по всему, число желающих запустить LN узел с текущим уровнем технологии вышло на плато. В результате реализации обновлений, разрабатывавшихся в последние несколько лет, или при значительном росте популярности Биткойна этот показатель может продолжить рост.

Причина, по которой мониторинг некастодильного использования LN имеет значение, заключается в том, что при экспоненциальном росте принятия Биткойна подавляющее большинство пользователей не смогут выполнять транзакции в основном блокчейне из-за ограниченного места в блокчейне и растущих транзакций. Эти пользователи будут взаимодействовать только с LN, и если они могут это делать исключительно через кастодиальные сервисы, это будет подразумевать доверие провайдеру сервиса.

Примерно так выглядит и сегодняшняя ситуация: многие пользователи хранят свои BTC на биржах, однако биткойнеры предъявляют к Биткойну и LN более высокие требования, стремясь сохранить и преумножить возможности для любого пользователя самостоятельно хранить свои монеты, если он того пожелает.

Каналы LN

Узлы LN соединяются между собой каналами. По оценкам, на сентябрь 2023 года в LN насчитывается 68-73 тыс. публичных каналов.

За последние 12 месяцев налицо снижение числа каналов примерно на 11%. Если количество узлов не растёт, можно ожидать, что операторы узлов проведут переоценку своих открытых каналов и закроют наименее активные из них.

Больше каналов — не значит лучше по определению; важно, чтобы в них была значимая активность.

Ёмкость LN

В отличие от числа узлов, ёмкость LN за последние два года более чем удвоилась — с ~2300 BTC до ~5000 BTC. По состоянию на конец октября 2023 года это эквивалентно примерно $176 млн, хранящимся в каналах LN, и составляет всего 0,024% от всех выпущенных биткойнов.

За пять лет существования LN некоторые ожидали, что к этому моменту сеть будет капитализирована на один-два порядка лучше. Часто такие ожидания возникают при сравнении с Total Value Locked (TVL) (порой составляющей миллиарды долларов) масштабирующих решений в других криптовалютах.

Сравнивать LN с этими решениями — это как сравнивать яблоки с апельсинами. LN используется для платежей, в то время как большинство решений, с которыми её сравнивают, ориентированы на стейкинг, кредитование или трейдинг. Учитывая общий уровень хайпа вокруг криптовалют в последние годы, неудивительно, что больше людей интересуются именно этими сценариями использования, а не платежами.

Впрочем, игнорируя такое сравнение, всё же полезно оценить, почему в LN не вкладывается больше капитала.

Почему в LN не было привлечено больше капитала

На сегодня основная функция Биткойна — это не средство обмена. Большинство пользователей предпочитают просто удерживать биткойны, в то время как мир продолжает открывать для себя его свойства как средства сбережения. Биткойн может использоваться для платежей, но пока это привлекает меньшинство пользователей.
Комиссия за ончейн-транзакции в Биткойне в последние годы были относительно низкими, что снижает потребность в LN-платежах.
В связи с тем, что потребность в использовании LN пока невелика, в неё вкладывается меньше капитала, поскольку потенциальная прибыль невелика.
Рост принятия и использования Биткойна в последние два года тоже был ограниченным.

Если спрос на LN-платежи возрастёт, то можно ожидать экспоненциального роста объёмов капитала, который будет стремиться получить прибыль за счёт маршрутизации этих платежей.

Ёмкость LN должна быть эффективной

Увеличение ёмкости (capacity) LN само по себе не является чем-то хорошим. Важно, насколько эффективно эта ёмкость используется. Если завтра кто-то переведёт в LN 10 тыс. BTC и увеличит общую ёмкость сети на 200%, это ничего не изменит, если этот капитал не будет использоваться. Эта метрика не подходит для оценки интереса к сети.

Можно привести аргументы в пользу сокращения используемой ёмкости, как поступила летом сама River, — на 48%, с 315 до 151 BTC. Эти сокращения ёмкости (в два этапа) хорошо заметны на приведённом выше графике. Проанализировав использование каналов, компания пришла к выводу, что закрытие части из них для сокращения объёма заблокированного капитала не повлияет ни на процент успешных платежей, ни на их объёмы. Напротив, с тех пор оба показателя выросли. В то же время это сокращает количество биткойнов, попадающих на кошелёк с подключением к интернету, снижая риски для компании.

Обзор отрасли

В рамках своего исследования авторы River Research постарались выявить как можно больше компаний и проектов, действующих в LN, обнаружив в общей сложности 179 компаний, которые они распределили по 28 категориям.

Такая классификация не может быть идеальной. Как правило, компании считают, что они чем-то отличаются от конкурентов, но выразить это в одной инфографике очень сложно.

Финансирование, привлечённое LN-компаниями

Данные о привлечённом финансировании помогают понять общий уровень ожиданий рынка в отношении той или иной технологии.

Авторы River выделяют несколько ключевых показателей:

$530,93 млн было привлечено LN-компаниями в период с 2018 по декабрь 2022 года.
24 компании с фокусом на LN получили финансирование с раскрытием раундов.
15 компаний с фокусом на LN получили финансирование без раскрытия раундов.
19% от всех LN-проектов получили финансирование к декабрю 2022 года.
Средний объём привлечённого капитала составил $23 млн, медианный — $4 млн.
Крупнейшими тремя раундами стали раунд А Lightspark объёмом $175 млн долларов, раунд В Strike объёмом $80 млн и раунд В Lightning Labs объёмом $70 млн.
Кроме того, $1,347 млрд было привлечено компаниями, интегрировавшими поддержку LN, однако капитал привлекался не для создания продуктов или услуг на базе или для LN.
Например:
- Blockdaemon, которая привлекла $431,3 млн, но предлагает только сторонние Lightning-плагины для установки на свои биткойн-узлы.
- Различные биржи и брокерские компании привлекли десятки миллионов долларов на международную экспансию; их поддержка LN при этом ограничивается опциями депозита и вывода средств.
- Раунды целевого финансирования майнинга в Blockstream.

Сопоставим эти цифры с общемировым трендом венчурного инвестирования.

Несмотря на общее сокращение объёмов венчурных инвестиций, ожидания в отношении LN высоки. Инвесторы осознают трудности, которые необходимо преодолеть сети, однако оптимистично оценивают динамику разработки, темпы решения возникающих проблем и вероятность того, что в долгосрочной перспективе LN останется важнейшим элементом, способствующим массовому принятию Биткойна.

В ближайшие годы мы должны увидеть эффект привлечённого в 2022 году капитала на развитие инфраструктуры LN.

Дополнительные инсайты от River

В предыдущей части авторы отчёта привели статистические данные, лишь частично полученные с помощью собственных LN-узлов River. Далее они делятся некоторыми дополнительными сведениями, по которым не получили данных от других провайдеров.

Сначала о количестве маршрутизированных транзакций.

В последние два месяца отчётного периода были рекордными по количеству маршрутизированных транзакций. Но и без этого статистического выброса наблюдается постепенный рост этого показателя.

Общий объём транзакций также растёт, хоть и не так сильно, как в конце 2022 г.: рост числа транзакций происходит в основном за счёт платежей меньшей стоимости.

Мы рады видеть рост числа транзакций и объёма платежей, но нас куда больше интересует надёжность платежей.

В 2023 году показатели успешно завершённых платежей по данным River значительно улучшились.

Высокий процент успешных платежей — ключевой показатель для профессиональных провайдеров доступа к инфраструктуре LN и маршрутизации платежей, обслуживающих таких бизнес-клиентов, как сальвадорский кошелёк Chivo и другие крупные компании. Если такие клиенты перестанут использовать LN, сославшись публично на её “ненадёжность”, это способно значительно отбросить отрасль назад, а критики с готовностью растиражируют это заключение.

Распространённая критика LN заключается в том, что платежи не всегда проходят успешно. Эту проблему трудно разрешить полностью, особенно когда разработчики имеют ограниченное представление о причинах сбоев в платежах, обусловленное самой архитектурой сети. Далее мы расскажем о том, какая работа проводится для максимизации доли успешных платежей, а пока приведём данные River о причинах сбоев в выполнении платежей в LN.

Самой частой причиной сбоев платежей в LN является таймаут при поиске маршрута. Это происходит, когда не удаётся найти маршрут, имеющий достаточную ликвидность на всём протяжении. Вторая причина — маршрут вообще не может быть найден, что часто случается, когда получатель использует некастодиальный кошелёк и находится офлайн. Другие причины встречаются крайне редко.

Прибыль и рентабельность

Компания River не ставит себе целью максимизировать прибыль от своих LN-узлов, однако маршрутизация платежей приносит доход от комиссий, м, естественно, людей интересует, какую прибыль и с какой рентабельностью можно ожидать получить на этом рынке.

Несмотря на рост количества транзакций в течение года, доход от комиссий за маршрутизацию снизился (впрочем, его максимизация не является для компании приоритетом). River ожидают, что в 2023 году текущая рентабельность их узлов составит около 1%, учитывая недавнюю значительную оптимизацию ёмкости каналов.

Возникает вопрос: если не ставить во главу угла рентабельность узлов, то почему бы вовсе не отказаться от комиссий за маршрутизацию? Авторы River объясняют это тем, что при полном отказе от комиссий объёмы маршрутизации значительно возрастают, что требует более тщательной ребалансировки каналов; без увеличения ёмкости частота сбоев возрастает, в то время как потенциальные злоумышленники не несут никаких затрат при попытке нарушить надёжность платежей.

О клиентах и перспективах

В завершение этой части авторы делятся информацией, собранной в ходе общения со многими компаниями, проявляющими интерес к LN. В каких отраслях они работают? Почему заинтересованы в LN? Какие препятствия они выделяют на пути к реализации поддержки LN?

Какого рода компании интересует доступ к LN

На сегодня это в основном следующие типы компаний:

Кошельки
Биржи
Финтех
Платёжные процессоры
Разработчики и операторы игр
Стриминговые сервисы
Вознаграждения и заработок
eCommerce
Трансграничные платежи

Сегодня в LN уже работают компании из каждого из этих направлений, но ещё большее число компаний стремится присоединиться к LN.

Почему компании заинтересованы в LN?

Мы видим пять основных причин для интереса компаний к LN:

Уникальное торговое предложение по сравнению с конкурентами.
Сокращение затрат.
- С годами комиссии за транзакции в блокчейне могут перерасти в значительные расходы как для компаний, так и для их клиентов. Интеграция LN позволяет значительно снизить стоимость b2b-переводов, а также депозита и вывода средств для клиентов.
Новые каналы поступления доходов и бизнес-модели.
- Бизнес часто заинтересован в развитии новых каналов поступления доходов. Как было наглядно показано выше, технология Lightning расширяет возможности Биткойна в отношении небольших мгновенных платежей, которые невозможно либо экономически нецелесообразно выполнять ончейн. Это открывает новый канал поступления доходов или даже новые бизнес-модели, которые до того не были возможны. Чтобы раскрыть многие из этих новых возможностей, потребуется время и люди с междисциплинарным опытом и навыками.
Чтобы поддержать Биткойн.
- Для криптовалютных компаний, будь они хоть сколько диверсифицированы на альткойны и DeFi, пришло время осознать, что для того, чтобы их бизнес был устойчивым в долгосрочной перспективе, необходимо, чтобы популярность Биткойна росла. Каждая компания может сыграть свою роль в поддержке Биткойна, и отличным способом это сделать является поддержка крупнейшего на сегодняшний день масштабирующего решения для Биткойна. Более активное использование LN, даст разработчикам больше информации о том, что и как в ней можно улучшить, и как рационально продолжить масштабирование Биткойна.
Для страховки от высоких комиссий в основном блокчейне.

Если ждать, пока ваш бизнес будет вынужден внедрить поддержку LN, то, скорее всего, это произойдёт в самый неподходящий момент, когда вы будете загружены другими приоритетами.

Препятствия, мешающие внедрению LN

Хотя в разных отраслях есть различные препятствия, основные причины, мешающие внедрению Lightning компаниями, как правило, одинаковы.

Роль Биткойна как средства обмена ещё очень ограничена. Притом что для бизнеса уже создано множество отличных решений для поддержки Биткойна, это не меняет того факта, что компании должны быть в состоянии помочь или даже обучить своих пользователей работе с Биткойном, когда у тех возникают вопросы. Даже при наличии самой лучшей документации многие пользователи всё равно будут обращаться в поддержку компаний, что потребует от них гораздо больше усилий, чем просто разовая настройка.
Компании не имеют представления о том, насколько велика LN, и, следовательно, стоит ли вкладываться в её интеграцию. Чтобы ответить по крайней мере на часть из этих вопросов, River и опубликовала этот отчёт.

За счёт чего LN может продолжать расти

Мы убедились, что за последние полтора года активность LN значительно возросла. В этой части авторы отчёта сосредоточились на трёх темах, которые могут способствовать экспоненциальному росту принятия LN.

Интеграция на биржах

Для многих пользователей биржа остаётся единственной точкой соприкосновения с Биткойном. Если биржа не поддерживает депозит и вывод средств через LN, то пользователь может и не подозревать о существовании такой технологии или не знать, как ею пользоваться. Если биржи будут играть ведущую роль во внедрении и обучении пользованию Lightning, это даст экспоненциальный рост числа пользователей LN.

Исторически у бирж не было стимулов возглавлять этот процесс, но ситуация начинает меняться. Поскольку широкая криптоиндустрия продолжает терять обороты, а Биткойн — наращивать свою долю рынка, биржи, смотря в будущее, уже сейчас начинают задумываться о том, каким образом им придётся вносить свой вклад в растущую экосистему вокруг LN — или рисковать потерей доли рынка в пользу конкурентов, создающих новые решения на её основе.

Стимулы выходят за рамки выгоды для пользователей и включают выгоду для самих бирж.

Сколько биржи смогут сэкономить на комиссиях благодаря использованию LN

В 2023 году биткойн-биржи заплатили в виде комиссий за ончейн-транзакции десятки миллионов долларов, что составляет двузначную долю от общей суммы в $270 млн комиссий, выплаченных до сентября этого года.

На протяжении всего существования Биткойна биржи выплачивали сотни миллионов долларов в виде комиссий, которые можно разделить на следующие категории:

переводы между биржами;
внутрибиржевые переводы;
вывод средств пользователями;
пользовательские депозиты.

Переводы между биржами наиболее привлекательны для переноса их в Lightning, поскольку в них участвует меньшее число сторон. По оценкам, в 2022 году за счёт перехода на LN можно было бы сэкономить $1,5 млн, а в 2021 — более $15 млн из-за более высокой комиссии.

В конечном счёте межбиржевые переводы через LN, вероятно, станут стандартной практикой для всех бирж. Когда комиссии растут, рынки часто нагреваются, и биржи меньше беспокоятся о выплате комиссий за ончейн-транзакции. Именно так и происходит сегодня, поскольку теоретически биржи уже могут проводить расчёт по своим балансам через сайдчейн Liquid, но пока это не получило широкого распространения. Преимущество использования LN заключается в том, что биржи в любом случае захотят использовать Lightning для своей пользовательской базы и теперь смогут использовать ту же инфраструктуру для дополнительных целей.

Что касается других категорий, то для внутренних переводов Lightning не актуален, поскольку это внутренняя расчётная практика, предполагающая холодное хранение. Учитывая, что LN-кошельки — это по определению “горячие” кошельки, то есть с постоянным подключением к интернету, то использовать LN для крупных сумм пользовательских средств на сегодня нежелательно.

Но, безусловно, использование LN актуально для снижения комиссий по категориям депозита и вывода пользовательских средств. Кто-то может спросить: если комиссии за пополнение счёта оплачивают пользователи, то почему биржа должна об этом беспокоиться? Если пользователь пополняет счёт через LN, то он с большей вероятностью будет использовать LN и для вывода средств, что позволит сэкономить на комиссии уже бирже. В конечном счёте клиент сам решает, как ему пополнять счёт или выводить средства. Биржи могут лишь предпринять шаги по информированию пользователей о потенциальной экономии на комиссиях и преимуществах быстрой обработки платежей при использовании LN. И это также в их собственных интересах, поскольку в долгосрочной перспективе выживут только наиболее эффективно работающие биржи.

Последствия для майнеров

На протяжении всей истории Биткойна комиссии за транзакции между биржами составляли лишь небольшой процент от общей суммы собираемых майнерами комиссий, поскольку их можно эффективно группировать на регулярной основе. Тем не менее для майнеров важен всякий доход, и с учётом сокращения субсидии на блок, они, конечно, заинтересованы в здоровом рынке комиссий. Поэтому стоит оценить и аргумент о том, а стоит ли биржам переводить свои расчёты на LN.

На майнеров влияет использование пользователями Биткойна таких методов экономии пространства блока, как пакетирование транзакций, агрегация подписей или SegWit. Это всё хорошие практики, рационализирующие использование блокчейна, чтобы больше пользователей могли самостоятельно хранить и оперировать своими биткойнами и открывать lightning-каналы.

Часть бирж вряд ли переведёт межбиржевые трансферы в LN до тех пор, пока комиссии за ончейн-транзакции не станут значительными настолько, что переход на Lightning будет давать значительную экономию. Если и так, то здоровый рынок комиссий уже развивается, и аргумент о том, чтобы не сокращать доходы майнеров, не имеет смысла.

Техническое развитие

На техническом уровне Lightning Network ещё далека от завершённого состояния. Как и Биткойн, это не единый продукт, поддерживаемый одной компанией, но децентрализованная сеть со множеством участников. Оценивать LN только по тому, как она работает сегодня, значит недооценивать то, во что она постепенно превращается. На сегодня не существует протокола, который бы лучше подходил для проведения платежей в интернете, однако ещё многое предстоит улучшить, прежде чем LN получит распространение, сравнимое с проникновением самого интернета.

Ряд технических обновлений и новых функций может значительно улучшить пользовательский опыт, сделав LN более привлекательной для тех, кто пока ещё её не использует.

Планируемые обновления направлены, в частности, на следующее:

Сокращение ручной работы при использовании LN.
Снижение входного порога в отношении технических знаний, необходимых для пользования LN.
Снижение ончейн-комиссий и/или ончейн-следа от использования LN.
Устранить необходимость для пользователей находиться в сети для получения платежей.
Обеспечить возможность для пользования LN без риска ценовой волатильности.
Упростить идентификацию личных или деловых отношений в LN.
Повысить безопасность кошельков, подключенных к интернету.

В задачи этого отчёта не входит подробное описание конкретных технических решений, которые бы позволили достичь этих целей. Разработчики LN постоянно придумывают новые и, часто, более совершенные способы улучшить работу сети, и этот наш обзор быстро устареет. Ключевой момент здесь заключается в том, что работа над LN ещё далека от завершения, и сеть постоянно совершенствуется.

Не следует забывать и о самостоятельных улучшениях, предложенных частными биткойнерами, которые не обязательно приведут к значительному росту числа пользователей, однако очень важны для децентрализации и долгосрочного успеха сети.

К таким усовершенствованиям относятся:

Упрощение некастодиального пользования LN.
Повышение конфиденциальности LN.

Причины, по которым эти усовершенствования не получили широкого распространения, заключаются в том, что среднестатистический пользователь сегодня не слишком беспокоится о некастодиальном хранении своих средств, как и о конфиденциальности, пока это не становится проблемой для его повседневной жизни.

Развитие инфраструктуры LN

Чем больше своих потребностей пользователи смогут удовлетворить с помощью LN, тем быстрее будет происходить её принятие. Есть разные подходы к удовлетворению этих потребностей, варьирующиеся в отношении от того, какого рода бизнес их удовлетворяет, и вплоть до того, осознаёт ли пользователь вообще, что используется LN. Далее мы описываем несколько из этих подходов.

Нативный бизнес на основе LN

По приведённому выше обзору отрасли ясно, что уже сегодня есть множество компаний, использующих LN. Это логичное следствие того, что энтузиасты LN находятся на переднем крае развития технологии и первыми воссоздают существующие решения интегрируя в них LN.

Многие из этих LN-нативных компаний появились в последние два года. Многие из них ещё находятся в поиске точки соответствия продукта рынку и не имеют на сегодняшний день прибыльной бизнес-модели. Стать прибыльными для них главная задача, которую они должны решать с нуля. Этот процесс может занять годы, особенно если учесть, что их потенциальная (!) пользовательская база зачастую ограничена подмножеством держателей биткойна. В результате успех этих проектов часто зависит от роста популярности Биткойна, что выглядит как довольно рискованное положение для бизнеса.

В целом, компании, реализовавшие поддержку LN, имеют больше шансов остаться на рынке в долгосрочной перспективе. Это могут быть как уже успешные проекты криптосферы, так и не крипто- или биткойн-компании.

Биткойн-бизнес с поддержкой LN

Когда успешные биткойн-компании интегрируют в свои продукты или услуги LN, это расширяет реальную либо потенциальную пользовательскую базу этих решений. Мы уже рассказывали о выгодах от поддержки LN для бирж, но есть немало других компаний, которые могли бы с выгодой для себя использовать LN. Мы ожидаем, что если давление от роста комиссий сохранится, то большинство бизнесов на основе Биткойна будут вынуждены интегрировать поддержку LN, если ещё этого не сделали.

Не-биткойн-бизнес с поддержкой LN

Потенциалом реально ускорить принятие LN обладают не-биткойн-компании, интегрирующие платежи через LN. Сделав это, они сэкономят годы работы по привлечению в LN большого числа людей. Яркий тому пример — Cash App, затмивший по числу пользователей все остальные LN-кошельки. Это не значит, конечно, что в Cash App наибольшее количество активных пользователей LN среди всех кошельков, однако он обладает огромным потенциалом к тому, чтобы открыть возможности Биткойна и LN для большого числа новых пользователей, и, по-видимому, имеет наилучшие шансы на выживание, уже являясь прибыльным бизнесом.

Lightning как внутреннее бэкенд-решение

Для роста принятия LN не обязательно, чтобы потребители использовали её напрямую. Мы уже видим решения на основе LN, которые не требуют от конечного пользователя понимания того, как она работает или даже что она вообще используется. Они лишь знают и видят, что денежные переводы происходят мгновенно и в масштабе мира без границ, и этого достаточно. Это значительно упрощает привлечение и онбординг новых пользователей, которые тем не менее пользуются преимуществами LN — так же, как люди часто даже не задумываются о том, как работают такие технологии, как интернет или кредитные карты, зная лишь, как этим пользоваться.

Самым ярким примером такого решения являются платёжные сети, создаваемые на базе LN. Уже сегодня к LN подключены биржи в более чем десятке стран, что позволяет осуществлять денежные переводы с автоматической конвертацией между местными валютами, причём пользователям даже не нужно ничего знать о LN.

Как lightning-модель выигрывает у финтехов

Бизнес-модель финтех-компаний в общих чертах строится на том, что “под капотом” они используют банки в разных странах для проведения медленных внутренних расчётов; для клиентов же производят быстрый расчёт, создавая видимость более высокой скорости денежных переводов.

Компании, работающие на основе LN, могут осуществлять внутренние переводы мгновенно, эффективнее используя капитал, оперируя к тому же в глобальном масштабе и с партнёрами, говорящими с ними “на одном языке”.

Как и с финтехами, пользователям нет нужды знать, как происходит внутренний учёт, и об используемой технологии. Однако они должны (временно) доверять вовлечённым компаниям. Ещё лучше, в этой модели потребителю нет нужды и держать биткойн, что снимает вопрос о волатильности его цены для тех, кого это беспокоит.

Компромисс такой модели состоит в том, что риск волатильности теперь ложится на плечи бирж. Если они не используют для LN-платежей сторонние b2b-решения, то им придётся держать значительные объемы биткойнов в собственных платёжных LN-каналах, чтобы постоянно удовлетворять спрос пользователей. Они могут компенсировать этот риск, взимая небольшую комиссию за платежи, однако задачу обеспечить долгосрочную рентабельность бизнеса это усложняет. Хотя у бирж, вероятно, больше возможностей защитить себя от падения цен, чем у индивидуальных пользователей.

Основной риск модели заключается в том, что она уязвима к изменениям в регулировании, направленным против Биткойна. Деятельность компаний, участвующих в этой модели, зависит от банковской системы, а доступ к ней может быть перекрыт, примеров чему мы видели уже немало в самых разных странах. Кроме того, эта модель не исключает затрат на ввод и вывод денег из этих сервисов.

Если эта модель будет хорошо масштабироваться, то в долгосрочной перспективе финансовые сервисы, входящие в эту сеть, могут вырасти в крупных банковских игроков, поскольку спрос на пользование этими платформами и их дополнительными услугами будет расти. В результате к сети попытаются присоединиться всевозможные финансовые институты, отправляющие в глобальном масштабе на порядки больше ценности. Однако многие из этих компаний, не обладая собственным опытом работы с LN, вероятно, предпочтут передать эту часть операций на аутсорс, чтобы ускорить выход на рынок и сделать затраты более предсказуемыми, поскольку специалистов будет не хватать.

Заключение

В то время как критики заостряют внимание на плато либо спаде в количестве узлов, каналов и ёмкости сети, базовый тренд активности LN кристально ясен: в последние два года LN демонстрирует огромный рост числа транзакций (1212%), объёмов платежей (546%) и решений, созданных на её основе.

Реальная дискуссия ведётся вокруг преимуществ и недостатков некастодиального или кастодиального использования LN (т.е. самостоятельного или несамостоятельного хранения пользователями своих средств). Сделать некастодиальные кошельки такими же удобными в использовании, как и кастодиальные решения, — сложная задача, для решения которой может потребоваться на порядки больше разработчиков, компаний и капитала. Лучший способ привлечь эти ресурсы — рост числа пользователей, поэтому любой пользователь, будь то кастодиальный или нет, вносит свой вклад в миссию развития LN.

LN разделяет многие проблемы Биткойна. Она довольно сложна для понимания, и многие неподготовленные технически пользователи предпочитают доверять кастодиальным решениям, снимая с себя ответственность хранения и управления собственными деньгами. Сам Биткойн также в значительной степени используется через кастодиальные решения: большинство пользователей хранят свои “монеты” на биржах. Это вовсе не означает, что Биткойн или Lightning потерпели неудачу или что ситуация не изменится в будущем. Вполне могут появиться новые пользовательские решения, а пока Биткойн может использоваться некастодиальным образом теми, кто стремится к личному финансовому суверенитету, и одновременно быть более прозрачной альтернативой традиционной финансовой индустрии для кастодиальных пользователей.

Тем временем LN продолжит развиваться, пользовательский опыт в следующие несколько лет значительно улучшится, и постепенно её будут интегрировать всё больше компаний.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram!
Делитесь вашим мнением об этой статье в комментариях ниже.